证券时报多媒体数字报

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-052

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于２０１５年７月１０日收到独立董事郑崇直的书面辞职报告。郑崇直先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。

郑崇直先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，郑崇直先生仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对郑崇直先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2015年7月14日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-053

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于２０１５年７月１０日以电子邮件和书面方式发出。会议于２０１５年７月１１日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人，其中独立董事郑崇直先生因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体参会董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德堂先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案；

经公司控股股东沈培今先生提名及公司董事会提名委员会审查，提名顾利荣先生、陆炜先生、唐静波女士为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为：公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定条件；同意提名顾利荣先生、陆炜先生、唐静波女士为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案；

经公司董事会提名及董事会提名委员会审查，提名冯加庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为：公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次独立董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定条件；同意提名冯加庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

内容详见《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2015年7月14日

附件：个人简历

顾利荣，男，１９６７年生，工商管理硕士（ＭＢＡ）。历任江苏中银招商有限公司副总经理、海南珠江控股股份有限公司董事会秘书，现任上海瀚叶投资控股有限公司总裁助理、深圳江苏商会副会长。

陆炜，男，１９７６年生，本科，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁。

唐静波，女，１９７５年生，工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，现任上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁。

冯加庆，男，１９７１年生，法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职，现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任，上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任，上海市长宁区政府法律顾问团成员，系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表，天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事。

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-054

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司关于

召开2015年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１５年７月３０日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１５年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年７月３０日 １４点３０分

召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年７月３０日

至２０１５年７月３０日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于２０１５ 年７月１４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第十二次会议决议公告。

２、 特别决议议案：无

３、 对中小投资者单独计票的议案：议案１、议案２

４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

１、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

２、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二） 参会登记时间：２０１５年７月２８日、２０１５年７月２９日（９：００一１１：３０，１３：００一１６：００）。

（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街３３３号（德清县科技创业园内）。

（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

（二）联系方式：

联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街３３３ 号（德清县科技创业园内）。

联系人：景霞 沈圆月

联系电话：０５７２－８４０２７３８

传真：０５７２－８０８９５１１

邮编：３１３２００

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2015年7月14日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

附件１：授权委托书

授权委托书

浙江升华拜克生物股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年７月３０日召开的贵公司２０１５年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-051

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“升华拜克”）董事会于２０１５年７月１０日收到董事王菊平、姚云泉、沈红泉的书面辞职报告。王菊平女士因升华拜克控股股东变更的原因辞去公司第六届董事会董事职务；姚云泉先生、沈红泉先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务；王菊平女士同时辞去第六届董事会战略委员会委员职务。

王菊平女士、姚云泉先生、沈红泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对王菊平女士、姚云泉先生、沈红泉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2015年7月14日