证券时报多媒体数字报

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-053

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于披露对外投资暨复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月6日13：00起停牌。公司分别于2015年7月7日、7月11日披露了《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-050）、《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（一）》（2015-052）。

  在公司停牌期间，公司就对外投资事项进行了充分的论证。公司于2015年7月10日召开了第三届董事会第四次临时会议，审议通过了关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案，详见2015年7月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  经公司申请，公司股票（股票简称：兴业科技，股票代码：002674）将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2015年7月10日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-054

  兴业皮革科技股份有限公司第三届

  董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次临时会议书面通知于2015年7月6日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三、备查文件：

  1、公司第三届董事会第四次临时会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-055

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于拟在印度尼西亚共和国

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：该投资尚需获得政府商务和外汇等管理部门的批准。

  一、投资概述

  2015年7月10日，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币1,200万元，在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）投资设立全资子公司，公司此次在印尼设立全资子公司将有利于拓展公司原料皮的采购渠道，有效应对国际皮料的价格波动。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项经董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立印尼子公司的基本情况

  公司名称：兴业国际（印尼）有限公司

  （ XINGYE INTERNATIONAL INDONESIA LIMITED）（暂定名）

  拟设地点：印度尼西亚共和国

  投资金额：人民币1,200万元

  出资方式：经外汇管理部门批准后，公司拟使用自有资金人民币1,200万元换汇，作为投资的资金来源。

  拟定经营范围：投资、贸易

  股东结构：公司持有100%股权

  三、设立印尼子公司的目的和对公司的影响

  1、主要目的和影响

  印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大经济体及20国集团成员国，海上丝绸之路重要枢纽。近年来印尼的畜牧业取得了一定的发展，2014年印尼全国黄牛存栏量约1400万头，出栏量约480万头，随着国家"一带一路"政策的持续推进，我国与印尼的经贸往来将得到较大发展。公司此次在印尼设立子公司，有利于拓展公司原料皮的采购渠道，提高公司应对国际皮料价格波动的能力，有效降低公司原料皮的采购成本，提升公司的产品市场竞争力，对于实现公司未来的可持续的健康发展起到积极的推动作用。

  2、存在的风险

  印尼的政治、法律、政策体系与中国存在较大差异，且公司首次在印尼设立子公司，需要熟悉并适应印尼的商业及文化环境，保证印尼子公司依照印尼法律规范运作，否则将对公司在印尼的运营产生影响。

  印尼和我国的财务政策方面存在差异，目前公司财务部门尚需进一步提高跨境财务管理水平，加强对境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失或其他财务及管理风险。

  此次在印尼设立子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。

  特此公告。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第四次临时会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月10日