证券时报多媒体数字报

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-70

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会

  决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议通知情况

  1、公司于2015年6月25日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2015年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露；

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年7月13日 下午14：30

  （2）网络投票时间：2015年7月12日至2015年7月13日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年7月13 日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月12日下午15：00 至2015年7月13日下午15：00 的任意时间。

  2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司第三届董事会

  5、现场会议主持人：董事长侯毅先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表股份109,715,525股，占公司有表决权股份总数的29.3797%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份109,715,525股，占公司有表决权股份总数的29.3797%。

  （2）通过网络投票的股东和股东代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：同意109,715,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意153,025股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意109,715,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意153,025股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。

  3、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意109,715,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意153,025股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。

  4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意109,715,525股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意153,025股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。表决结果为通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年七月十四日

  备查文件：

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-71

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：

  侯毅先生与招商证券股份有限公司签订了《股票质押回购交易申请书》，为此，侯毅先生将其持有的公司部分股份200万高管锁定股（占其个人所持股份总数的2%；占公司总股本的0.54%）质押给招商证券股份有限公司用于融资，质押登记手续已于2015年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年7月10日起至办理解除质押登记手续为止。

  侯毅先生共持有本公司股份10,000万股，占公司总股本的26.78%。截至本公告披露日，侯毅先生共质押其所持有的公司股份6,328万股，占其个人所持股份总数的63.28%，占公司股份总数的16.95%。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年七月十四日