证券时报多媒体数字报

  证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【042】

  上海百润香精香料股份有限公司

  关于控股股东及部分董监高拟

  增持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的意向，具体计划如下：

  一、 增持目的

  基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，上述人员拟实施本次增持计划，表达对公司未来发展充满信心。本次增持有利于增强投资者的信心，有利于公司长期稳健的发展。

  二、增持计划

  1、增持人：公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员等。

  2、增持计划：计划自公告起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币2000万元。

  3、增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。

  4、上述人员承诺在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

  三、其他说明

  1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。公司将持续关注上述人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【043】

  上海百润香精香料股份有限公司

  2015年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时董事会于2015年7月7日以电话方式发出通知，并于2015年7月12日上午10时在公司研发中心三楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全资子公司投资项目变更的议案》

  同意变更全资子公司上海巴克斯酒业有限公司新的生产基地建设项目投资规模，投资规模预计从2.8亿元增加到5亿元。

  详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  《上海百润香精香料股份有限公司2015年第一次临时董事会决议》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【044】

  上海百润香精香料股份有限公司

  关于全资子公司投资项目变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资项目变更概述

  上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）股东会于2014年4月1日审议通过了“设立全资子公司议案”，设立巴克斯酒业（天津）有限公司；于2014年5月8日审议通过了“建设年产2000万标准箱鸡尾酒项目” （以下简称“项目”）的议案，总投资规模为2.8亿元。

  随着鸡尾酒产品市场规模的日益扩大，根据公司目前的发展趋势和未来发展规划，原设计规模和产品结构不能满足需求。公司于2015年7月12日2015年第一次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司投资项目变更的议案》，同意子公司对新的生产基地建设项目投资规模进行变更，投资规模从2.8亿元增加到5亿元。

  原投资项目内容详见2015年5月26日公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份-发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

  根据《公司章程》、《重大事项处置制度》的规定，本次子公司投资项目变更事项无需公司股东大会审议。

  本次子公司投资项目变更事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  二、投资项目基本情况的变更

  1、投资项目具体内容的变更

  （1）项目建设地点：天津市武清开发区泉达路18号，占地面积61061.30平方米；未变更；

  （2）项目总投资：由2.8亿元变更为5亿元；

  ■

  （3）项目建设规模：总建筑面积35000-36000平方米；未变更；

  （4）项目年产能：由2000万标准箱变更为4000万标准箱RIO预调鸡尾酒；

  （5）资金来源：本项目建设投资由巴克斯酒业自筹及项目贷款解决；未变更；

  2、投资项目的进度变化

  原投资项目预计于2016年1月建成投产，投资项目变更后与原投资项目进度相对比不存在重大变化。

  3、投资项目变更对公司的影响

  （1）投资项目的变更进一步适应了市场和公司的最新变化情况，将进一步提高巴克斯酒业的自产产能，改善产品结构，缓解自身产能瓶颈问题，有效降低委托加工方式对巴克斯酒业生产经营稳定性及连续性产生的不利影响。

  （2）投资项目变更并达产后，将增加2000万标准箱/年生产能力。本项目将“以销定产”，按目前市场发展水平和公司销售增长实际情况分析，投资项目变更并实施完成后将满负荷运营，预计增加巴克斯酒业（天津）有限公司营业收入11亿元/年、销售利润1.26亿元/年，预计增加公司年度合并营业收入约20亿元。

  三、投资项目变更的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资项目变更的目的

  本投资项目是巴克斯酒业在华北区域的生产基地，随着市场需求的增加，巴克斯酒业的发展继续处于高速增长期，公司现有规划产能不能满足市场发展需求，根据市场预测及公司发展规划，投资项目变更并达产后增加的生产能力，将保证满足未来3年华北市场的发展。

  2、投资项目变更存在的风险和对公司的影响

  （1）市场预测和公司发展规划的风险

  本投资项目变更后的经济性分析数据系根据目前及未来可能的市场状况及成本费用水平估算，能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。

  （2）技术及人员流动风险

  公司及子公司拥有专业技术和管理团队，结合生产规模和行业内的先进工艺，保证本项目技术的先进性和可靠性。公司将通过培养和引进技术人才，合理有效的激励制度，促进了公司的高速发展，并提升公司的竞争力。

  （3）管理风险

  随着项目的实施，对项目管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对项目的有效管控，同时公司将通过加强建设期和生产期的人员培训、技术开发、生产控制、产品营销、财务管控等手段降低风险。

  （4）其他风险

  本投资项目变更不排除因经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

  总体来看，本投资项目变更后仍然具有较好的抗风险能力和经济效益，投资项目变更的实施对公司的经营业绩将产生积极影响。

  四、其他说明

  公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《上海百润香精香料股份有限公司2015年第一次临时董事会决议》

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【045】

  上海百润香精香料股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日发布《停牌公告》（公告编号：2015-【041】），公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）于2014年7月9日开市起申请重大事项停牌。

  经2015年第一次临时董事会审议通过，公司于2015年7月14日发布《百润股份-2015年第一次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-【043】）及《百润股份：关于全资子公司投资项目变更的公告》（公告编号：2015-【044】），相关内容刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  经公司申请，公司股票于2015年7 月14日开市起复牌。

  特此公告。

  上海百润香精香料股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月十四日