证券时报多媒体数字报

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-031

  沧州明珠塑料股份有限公司关于召开

  2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会现场会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午14:30

  网络投票时间为： 2015年7月29日—2015年7月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年7月24日（星期五）

  （三）现场会议召开地点：公司六楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席会议对象

  1、2015年7月24日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师列席会议。

  二、会议审议事项

  审议《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记办法

  （一）登记时间：2015年7月28日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30。

  （二）登记方式：

  1、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

  自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  2、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

  3、其他事项

  （1）联系方式：

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；

  邮编：061001；

  会议咨询：公司证券投资部；

  联系人：于增胜先生、李繁联先生；

  联系电话：0317－2075318、2075245；

  传真号码：0317-2075246；

  （2）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362108；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

  http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，

  2、另附：授权委托书

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席2015年7月30日沧州明珠塑料股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下一项议案进行审议表决：

  审议《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

  委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  签发日期： 年 月 日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-030

  沧州明珠塑料股份有限公司

  关于全资子公司继续使用部分闲置

  募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）第五届董事会第十三次（临时）会议和公司第五届监事会第十一次会议于2015年7月13日审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

  一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1156号文）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,644,064股，每股面值为1.00元，每股发行价格为14.38元，募集资金总额为340,001,640.32元，扣除发行费用14,102,093.84元后，募集资金净额为325,899,546.48元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年11月28日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2014]第0258号《验资报告》。

  二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

  公司于2015年1月6日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“明珠隔膜”）和德州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“德州东鸿”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为12,000万元，补充流动资金使用期限为6个月。上述资金已按时归还至募集资金专用账户。

  为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司全资子公司明珠隔膜和德州东鸿拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为5,500万元，补充流动资金使用期限为6个月。

  上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行半年期银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出133.38万元。公司及全资子公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，全资子公司将该等用于补充流动资金的募集资金及时归还至专用账户，同时通过增加银行借款等方式以解决相应的流动资金缺口。

  如果募投项目建设进度加快，全资子公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由全资子公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  公司及全资子公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

  鉴于本次补充流动资金的规模已超过本次募集资金净额的10%，该议案尚需提交股东大会审议批准后实施。公司将召开2015年第二次临时股东大会并采取现场与网络投票相结合的方式审议本次公司全资子公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案，并经股东大会批准后实施。

  三、公司独立董事、保荐机构、监事会发表的意见

  （一）公司独立董事发表的独立意见如下：

  明珠隔膜和德州东鸿继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。明珠隔膜和德州东鸿以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次明珠隔膜和德州东鸿继续用闲置募集资金5,500万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%。

  因此，同意公司董事会关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  （二）公司非公开发行股票并上市之保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）就上述事项出具专项意见如下：

  1、沧州明珠全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  2、沧州明珠全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经由沧州明珠第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将经由股东大会审议批准后实施。本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。

  3、沧州明珠全资子公司本次使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内没有进行过风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，沧州明珠全资子公司将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。

  综上，齐鲁证券对沧州明珠全资子公司本次使用部分闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金事项无异议。

  （三）公司监事会发表的专项意见如下：

  明珠隔膜和德州东鸿继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。明珠隔膜和德州东鸿以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次明珠隔膜和德州东鸿继续用闲置募集资金5,500万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%。

  因此，同意公司董事会关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  四、备查文件

  1、沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；

  2、沧州明珠塑料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见；

  4、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  5、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-029

  沧州明珠塑料股份有限公司第五届

  董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议，于2015年7月6日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2015年7月13日12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  同意全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为5,500万元，补充流动资金使用期限为6个月。

  同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015－030号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司召开2015年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知》详见2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015-031号。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-028

  沧州明珠塑料股份有限公司

  2015年半年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年半年度主要财务数据和指标

  单位：人民币万元

  ■

  注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

  2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内，公司生产经营正常，达到了预期目标。报告期内实现营业总收入97,278.10万元，较去年同期增长0.75%，主要原因是报告期内BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加所致。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润8,997.08万元，较去年同期增长21.62%，主要原因是由于公司锂离子电池隔膜产品销量增加，收入增长，实现利润增加以及PE管道产品实现利润增加所致。

  本报告期，基本每股收益为0.15元/股，较上年同期降低31.82%，主要原因是本报告期内公司实施了2014年度利润分配方案，总股本增加，摊薄了基本每股收益所致。

  报告期末，股本由36,379.89万股增加至61,845.81万股，主要原因是由于报告期内公司实施了2014年度利润分配方案股本增加所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年第一季度报告中对2015年1—6月经营业绩的预计不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-032

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年7月6日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2015年7月13日11:00时在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为5,500万元，补充流动资金使用期限为6个月。

  同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015－030号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司

  监事会

  2015年7月14日