证券时报多媒体数字报

  证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–038

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１５年７月２日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  ２、召开会议的时间：２０１５年７月１３日。

  会议召开的方式：通讯表决 。

  ３、会议应参加表决董事５人，实际参加表决的董事５人。

  ４、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的议案》；

  详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的公告》。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请综合授信２００００万元的议案》。

  为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从２０１５年７月１３日起至２０１６年７月１３日止，公司拟向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请融资总额２００００万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  备查文件 ：本公司与广东申菱投资有限公司签订的《股权转让协议》、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  广西贵糖(集团)股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015-039

  广西贵糖（集团）股份有限公司关于转让

  持有广西贵菱环保包装有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司于２０１５年７月１３日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的议案》。

  一、交易概述

  ２０１５年７月，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称：本公司）将持有参股公司广西贵菱环保包装有限公司（贵菱公司）２０％的股权按初始投资金额１００万元人民币协议转让给与广东申菱投资有限公司（以下简称：广东申菱）。

  本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

  根据本公司章程，本次投资决策权属本公司董事会，不需提交股东大会批准。

  二、交易对方情况介绍

  公司名称：广东申菱投资有限公司

  注册地点：广东佛山顺德

  企业类型： 有限责任公司

  法定代表人：崔颖琦

  注册资本： ６０００万元

  主营业务：对制造业，商务服务业，建筑业，批发和零售业，房地产业，教育业进行投资，创业投资及以上项目的投资咨询服务；企业管理、企业咨询、营销策划、市场调查、技术开发和转让；理财咨询服务、财务咨询服务。

  公司与广东申菱无关联关系，此次交易不构成关联交易。

  三、交易标的基本情况

  １、交易标的

  本次交易标的是本公司持有的参股公司贵菱公司２０％的股权，公司初始投资额为１００万元人民币。广东申菱出资总额４００万元人民币占贵菱公司注册资本的８０％。

  ２、权属状况说明

  本项交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  ３、广西贵菱环保包装有限公司基本情况

  成立时间：２０１３年４月

  注册地址：广西贵港市幸福路１００号

  企业类型：有限责任

  注册资本：５００万元

  公司的经营范围（以登记机构核准的经营范围为准）：研发、制造、销售环保类一次性食品餐饮用具、环保类包装产品、装饰材料产品。

  ４、最近一年一期主要财务指标

  单位：元

  ■

  注：２０１４年度财务数据未经会计师事务所审计；２０１５年５月财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  四、交易协议的主要内容

  １、交易价格：１００万元人民币

  ２、支付方式：现金

  ３、定价依据：协议定价，成交价格与投资成本相同。

  ４、支付期限：股权变更登记完成后５日内。

  ５、贵菱公司经广西贵港市工商局同意并办理股东变更登记后，广东申菱即持有贵菱公司１００％的股权，按章程规定分享公司利润与分担亏损。经甲乙双方商定，本公司不分担转让之前贵菱公司发生的盈亏及债务。

  五、涉及股权转让的其他安排

  １、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

  ２、本次股权转让所得款项将主要用于本公司的生产经营。

  六、股权转让的目的和对公司的影响

  根据贵菱公司市场变化及发展状况，本公司为避免投资损失，将持有的贵菱公司股权进行转让，本次转让价款１００万元与公司初始投资额相等，公司将收回的１００万元资金用于日常生产经营。

  由于贵菱公司的资产总额、营业收入、净利润占本公司合并报表的比重低，该交易对本公司２０１５年及未来经营成果不会产生重大影响。本次转让股权行为对公司日常经营不会产生影响。

  特此公告。

  广西贵糖(集团)股份有限公司董事会

  2015年7月13日