证券时报多媒体数字报

  股票代码:600094 900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2015-048

  上海大名城企业股份有限公司

  关于维护公司股价稳定方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  针对近期股票市场的非理性波动，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益，根据中国证监会于２０１５年７月８日下发《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发［２０１５］５１号）的文件要求，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

  一、接公司控股股东福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）通知，东福实业承诺６个月内不从二级市场减持公司股票。

  二、公司已推出《上海大名城企业股份有限公司２０１５年员工持股计划》，公司控股股东东福实业，公司实际控制人俞培俤先生为维护资本市场稳步发展，积极履行企业社会责任，支持上市公司发展，分别对公司２０１５年员工持股计划作出如下承诺：

  １、东福实业承诺：

  （１）对于参与公司２０１５年员工持股计划劣后级份额的预期年化收益率不低于１２％，不足部分由东福实业以现金补足。

  （２）东福实业对公司２０１５年员工持股计划承担动态补仓及优先级本息差额补足义务。

  ２、公司实际控制人俞培俤先生以自有资金认购公司２０１５年员工持股计划中间级份额，并在本员工持股计划存续期内向员工作出以下特别承诺：

  俞培俤先生参与本次２０１５年员工持股计划所享有的中间级收益全部归本计划劣后级所有，并按员工所持有的劣后级份额比例进行分配。

  三、公司董事，监事、高级管理人员响应维稳号召，积极参与公司２０１５年员工持股计划，除独立董事外，参与本次员工持股计划的董、监、高共计１２人，总计认购份额占持股计划劣后级的比例为３２％。

  参与认购的董、监、高分别为公司副董事长董云雄先生、董事俞锦先生、冷文斌先生；公司监事长王文贵先生、监事梁婧女士、职工监事罗钦洪先生；公司高管林烯先生、何爱珍女士、郑国强先生、林振文先生、夏克颖先生、张燕琦女士。

  四、公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，将通过上海证券交易所“ｅ互动”平台发布公司股价维稳具体方案、员工持股计划、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。

  五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

  六、公司将全力以赴加紧推进重大股权收购方案的相关工作，争取早日复牌。

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码:600094、900940证券简称:大名城、大名城B公告编号:2015-049

  上海大名城企业股份有限公司关于

  召开2015年第二次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年７月２９日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年第二次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年７月２９日１４ 点 ３０分

  召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路１２４３号，可乘公交４８、７２、７３、１１３、１４９、３２０、７４８、７５４、７７６、８０８、９３８至虹桥路长顺路站）

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年７月２９日

  至２０１５年７月２９日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已获公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，《公司２０１５年员工持股计划（草案）及其摘要》已经第六届监事会第十次会议审议，详见２０１５年７月１０日上海证券交易所网站上披露的公司公告。

  ２、 特别决议议案：１

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：１

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：１

  应回避表决的关联股东名称：福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司、俞丽

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （五） 同时持有本公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当分别投票。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件１）

  （二） 登记地点和时间

  请符合登记条件的股东，于２０１５年７月 ２９日１４时００分至１４时３０分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。

  联系电话：０２１－６２４７８９００ 联系人：迟志强

  六、 其他事项

  （一） 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

  （二） 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

  特此公告。

  上海大名城企业股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日

  附件１：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  上海大名城企业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年７月２９日召开的贵公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。