证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-69

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年7月10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年7月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

  经审核，监事会认为《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

  公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  因监事张芸、朱斌、童颖超均为本次员工持股计划参与人，关联监事回避此项表决，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司监事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-71

  德尔国际家居股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，公司定于2015年7月29日（星期三）召开公司2015年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2015年7月29日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：2015年7月28日－2015年7月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月28日下午15:00－7月29日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）截止2015年7月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

  2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

  上述议案的详细内容刊登于2015年7月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年7月28日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年7月28日（星期二）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。

  2、在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、投票时间：2015年7月29日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月28日下午15:00，结束时间为2015年7月29日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：栾承连

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-68

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年7月10日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于<德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

  为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定了《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“《员工持股计划草案》”）。该《员工持股计划草案》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

  公司独立董事、监事会就实施员工持股计划发表了意见。

  公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

  《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文详见2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见2015年7月14日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  因董事汝继勇、姚红鹏、史旭东、张立新为本次员工持股计划参与人，4位董事回避了此项表决，其他3名非关联董事参与表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

  《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  因董事汝继勇、姚红鹏、史旭东、张立新为本次员工持股计划参与人，4位董事回避了此项表决，其他3名非关联董事参与表决。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  为保证员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

  1、授权董事会分期实施本次员工持股计划；

  2、授权董事会办理各期本次员工持股计划的变更和终止；

  3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

  4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  6、授权董事会变更本次员工持股计划的资产管理机构；

  7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；

  8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

  因董事汝继勇、姚红鹏、史旭东、张立新为本次员工持股计划参与人，4位董事回避了此项表决，其他3名非关联董事参与表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2015年7月29日（星期三）召开2015年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2015年7月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-70

  德尔国际家居股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔家居，证券代码：002631）自2015年7月2日（星期四）上午开市起停牌，内容详见《德尔国际家居股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-63）。

  公司于2015年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其他相关议案，并于2015年7?月14日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》上披露相关公告。

  根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。

  敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日