证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股票交易异常波动具体情况

  本公司股票于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%以上，构成股票交易异常波动。

  二、 公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

  （一）本公司不存在控股股东和实际控制人，因此不存在需向控股股东和实际控制人征询的情况；经向本公司管理层核实，不存在应披露而未披露的事项；

  （二）公司目前生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

  （三）关于公司股价近期出现异常的其他事项说明

  随着近期A 股市场发生剧烈震荡，公司股价随之波动，造成众多投资者的质疑情绪以及给广大投资者带来较大影响。针对广大投资者关心的问题，公司经核实后作出如下说明：

  1、公司的业务与发展。公司目前主营的水力发电业务稳定，资产状况良好，公司认为随着电力体制改革的推进，电价将最终反映资源稀缺程度和市场供求关系，水电作为具有竞争力的清洁能源，竞价上网具有较大优势，电价水平也有一定的提升空间，将有可能在电价市场化的过程中受益。

  公司目前虽然不存在控股股东及实际控制人，股权处于相对分散的状态，但公司管理层目前保持稳定，未出现重大人事变化。公司全体高管人员认可公司长期价值的投资潜力，对公司未来发展前景具有充分的信心。公司管理层将在保证原有各项业务正常稳定经营的基础上，积极探索体制机制的创新，尝试并调研各种可行性方案，为公司寻求更多利润增长点，争取实现更好的经济效益。

  2、公司高级管理人员增持本公司股票事项的说明。公司于2015年7月9日发布的《关于部分高级管理人员增持公司股票承诺的公告》，公告所提及的部分高级管理人员增持公司股票的承诺，是基于其本人前期减持了少量的公司股份，为第一时间响应中国上市公司关于稳定资本市场稳定的倡议和公司稳定股价的举措，而做出的意向性表示。同时由于考虑到高级管理人员增持本公司股票在特定的条件下仍有可能受到法律法规的限制，公司总经理杨钦欢等高管人员均表示，其在法律法规允许的前提下，采取了多种措施积极响应号召，全力维持公司的稳定。

  3、董事会维持公司稳定的其他措施。

  针对近期A 股市场和公司股价剧烈震荡的情况，公司董事会及时制订措施响应了中国上市公司协会关于共同维护资本市场稳定的倡议，鼓励员工通过增持公司股票等措施维持公司股价的稳定。公司董事、监事和高级管理人员也做了书面的承诺，承诺未来六个月内不减持其所持有的公司股票。公司将在后继经营中努力提高管理能力、强化自身抗风险能力，提升公司长期投资价值，尽早促进公司市场价值合理化。

  三、 不存在应披露而未披露信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  二O一五年七月十五日