证券时报多媒体数字报

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-064号

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议决议公告

  暨调整闲置募集资金购买理财产品

  品种的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第二十二次会议的通知于2015年7月9日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年7月14日以通讯方式召开。会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论,会议形成如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品品种的议案》

  公司2015年6月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。根据公司募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,预计在未来一定时间内,公司及全资子公司云南百大电子商务有限公司(以下简称“百大电子商务公司”)存在部分暂时闲置的募集资金,为提高募集资金使用效率,实现公司及股东的利益最大化,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,董事会同意公司及百大电子商务公司使用额度不超过120,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

  在上述额度范围内,董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项具体内容详见公司2015年6月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2015年6月25日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-057号)。

  现根据实际需要,为提高闲置募集资金的理财收益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《募集资金管理办法》、《募集资金使用细则》等有关规定,董事会同意在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,调整上述使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种,由原来的“银行保本型理财产品”调整为“具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品”。公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》其他内容不变。

  公司利用闲置募集资金购买金融机构所发行的保本型理财产品,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。因此,公司此次调整闲置募集资金理财投资品种,扩大了公司购买理财产品的选择范围,更有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》

  为进一步提高公司及下属子公司自有闲置资金的利用效率,合理利用自有资金,增加资金收益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《证券投资管理制度》等相关规定,公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品,在上述30,000万元额度内,资金可以滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

  公司2015年6月23日召开的第八届董事会第二十次会议同意公司使用部分自有闲置资金进行证券投资,投资总额度不超过人民币10,000万元。上述10,000万元证券投资总额度和本次新增30,000万元低风险理财产品投资总额度累计占公司最近一期经审计净资产的32.56%(按公司2014年度经审计净资产122,865.21万元计),根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定,本次增加自有闲置资金进行低风险理财产品事项不构成关联交易,本次投资总额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

  上述关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品事项具体内容详见本公司2015年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

  2015年7月15日

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-065号

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2015年7月14日以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过充分讨论,会议形成如下决议:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品品种的议案》

  在控制风险保证资金安全,且不影响募集资金项目建设的前提下,公司拟使用总额度不超过120,000万元的闲置募集资金购买具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品,有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  此次调整闲置募集资金理财投资品种,扩大了公司购买理财产品的选择范围,更有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。

  监事会同意公司调整使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种,由原来的“银行保本型理财产品”调整为“具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品”。

  二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》

  公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品,是在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下进行的,目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。监事会同意董事会提出的《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司监事会

  2015年7月15日

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-066号

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年6月23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金进行证券投资,投资总额度不超过人民币10,000万元,在该额度内,资金可以循环使用,期限为自本公司董事会决议通过之日起一年内有效。证券投资方向主要为委托理财(含银行理财产品、信托产品)、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。该事项具体内容详见公司2015年6月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、2015年6月25日刊登于《证券时报》和《中国证券报》的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2015-058号)。

  现为进一步提高公司及下属子公司自有闲置资金的利用效率,合理利用自有资金,增加资金收益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《证券投资管理制度》等相关规定,在上述投资总额度不超过人民币10,000万元的证券投资外,本公司2015年7月14日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》,公司及下属子公司拟增加使用自有闲置资金不超过人民币30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品,在上述30,000万元额度内,资金可以滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

  上述10,000万元证券投资总额度和本次新增30,000万元低风险理财产品投资总额度累计占公司最近一期经审计净资产的32.56%(按公司2014年度经审计净资产122,865.21万元计),根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定,本次增加自有闲置资金进行低风险理财产品事项不构成关联交易,本次投资总额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品的基本情况

  1.投资产品品种

  为控制风险,本次投资低风险理财产品的投资品种为通过金融机构购买安全性高、流动性好的投资期限不超过一年的低风险理财产品,收益分配采用现金分配方式。

  2.投资额度

  本次使用闲置自有资金购买投资期限不超过一年的低风险理财产品的投资总额不超过人民币30,000万元,该30,000万元额度可滚动使用。上述低风险理财产品投资资金为公司及下属子公司自有闲置资金。

  3.决议有效期

  此次低风险理财产品投资期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效,在此期限内上述额度可以滚动使用。具体投资期限由公司经营管理层视具体情况确定。

  4.实施方式

  在额度范围内,由董事会授权经营管理层行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施购买理财产品。

  5.信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理制度》、《证券投资管理制度》等相关规定,及时披露重大理财产品投资的基本情况和审批情况。在定期报告中披露报告期内公司及下属子公司购买理财产品具体实施、进展情况以及相应的损益情况。

  二、投资风险及风险控制

  1.投资风险

  (1)尽管公司及下属子公司本次拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,仍存在一定风险。

  (2)相关工作人员的操作风险。

  2.风险控制

  公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《证券投资管理制度》等相关规定,坚持规范运作、有效防范风险。公司及下属子公司将在满足公司及下属子公司经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,在降低风险的前提下获取投资收益。具体措施如下:

  (1)为防范风险,投资前应进行充分分析及调研,向总裁提交投资报告书,经总裁批准后方可进行投资。

  (2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司及下属子公司将及时采取止损措施并予以披露。

  (3)公司审计部负责理财产品投资情况的日常监督,每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应立即向总裁和董事长汇报。

  (4)公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司及下属子公司理财产品投资情况,以此加强对公司及下属子公司理财产品投资项目的前期与跟踪管理,控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司及下属子公司理财产品投资情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司及下属子公司的理财产品投资活动。

  (5)公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  三、使用自有闲置资金投资低风险理财产品对公司及下属子公司日常经营的影响

  1. 公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要及公司和下属子公司主营业务的正常发展。

  2.通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司及下属子公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司及股东利益。

  四、本公告日前12个月购买理财产品情况

  1.公司于2015年7月6日开始运用自有闲置资金购买了民生加银资产管理有限公司“民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划”产品。该产品为活期,公司可根据需要进行申购、赎回操作。具体操作如下:

  单位:万元

  ■

  2.本公司控股子公司云南百大新百房地产有限公司于2015年7月13日运用自有闲置资金购买了民生加银资产管理有限公司“民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划”产品。具体操作如下:

  单位:万元

  ■

  五、监事会、独立董事意见

  1.监事会意见

  公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品,是在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下进行的,目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。监事会同意董事会提出的《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。

  2.独立董事意见

  公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品,是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要及公司及下属子公司主营业务的正常发展。有助于提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。独立董事同意董事会提出的《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。

  六、备查文件

  1.第八届董事会第二十二次会议决议;

  2.独立董事意见;

  3.第八届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

  2015年7月15日

  证券简称:昆百大A 证券代码:000560 公告编号:2015-067号

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  2015年半年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2015年1月1日—2015年6月30日

  2.预计的业绩:同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度下降,系受下述因素共同影响造成:(1)本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司受开发周期及开发项目的特点影响,本期符合收入确认条件的开发项目较上年同期大幅减少,从而导致利润较上年同期大幅减少;(2)受宏观经济增速放缓以及网络零售冲击等因素共同影响,公司商业板块利润较上年同期下降。

  四、其他相关说明

  本业绩预告的财务数据为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2015 年7月15日