证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015039

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届董事会2015年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2015年7月8日以电子邮件方式、专人送达、电话通知方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2015年7月13日以现场+通讯表决方式召开。

  3、应参会董事9名，实际参会董事9名

  4、会议主持人：董事长贾春琳。

  5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于修改<北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>部分内容的议案》

  北京盛通印刷股份有限公司于2015年6月13日召开第三届董事会2015年第四次会议、2015年7月1日召开2015年第二次临时股东大会议，审议通过《关于<北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》，具体详见2015年6月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京盛通印刷股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要》及2015年7月1日的《2015年第二次临时股东大会会议决议公告》。

  随着近期A股市场的剧烈震荡，公司股价随之波动，为增强广大投资者对公司投资的信心，以实际行动表明管理层对公司未来持续稳定发展的信心。同意公司主要董事、监事、高级管理人员增加公司第一期员工持股计划中的认购份额，并对草案中的部分条款内容进行调整，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京盛通印刷股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要》、《员工持股计划草案变更对比表》。

  关联董事唐正军、梁玲玲、蔡建军、肖薇作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。董事栗延秋作为参与人员栗延章、栗延邦的关联人回避表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  2、《关于向银行申请综合授信的议案》

  根据公司经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请5000万元人民币综合授信（以最终银行授信额度最准）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  公司第三届董事会2015年第二次临时会议决议；

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2015年7月14日

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015040

  北京盛通印刷股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票（股票代码：002599，股票简称：盛通股份）自2015年7月15日开市起复牌。

  北京盛通股份股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划股权激励重大事项，公司股票于2015年7月8日停牌。

  停牌期间，公司已根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划备忘录1-3号》等规则要求经职工代表大会讨论、充分征求全体员工意见。为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，公司于2015年7月9日发布了《关于大股东、公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告》（详见公告2015038），公司大股东拟通过在二级市场增持公司股票、公司内部董事、监事、高级管理人员拟通过增加员工持股计划认购份额来维护公司股价。（该事项已经过2015年7月13日召开的第三届董事会2015年第二次临时董事会审议通过，详见公司2015039公告）。综合目前市场情况，公司认为采取上述措施更有利于稳定股价，切实维护广大投资者权益。经审慎研究，公司决定暂时中止股权激励事项的筹划。

  现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月15日开市起复牌。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京盛通股份股份有限公司

  董事会

  2015年7月14日