证券时报多媒体数字报

  证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2015-060

  上海良信电器股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

  3、召开时间：

  （1）现场会议：2015年7月23日（星期四）下午13:00。

  （2）网络投票：2015年7月22日至2015年7月23日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月22日下午15:00至7月23日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区衡安路668号）。

  5、主持人：公司副董事长樊剑军先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  1、会议总体出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人35人，代表股份78,312,008股，占公司总股本的68.10％。

  其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人23人，代表股份16,142,604股，占公司股本总数的的14.04%；

  2、现场会议出席情况

  出席现场投票的股东及股东代理人30人，代表有表决权的股份78,272,468股,占公司总股本的68.07%；

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份39,540股，占公司总股本的0.03%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议通过了《上海良信电器股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2、逐项审议并通过了《关于上海良信电器股份公有限司非公开发行A股股票方案的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东任思龙及其一致行动人杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春等九人及关联股东卢生江回避表决。

  2.01发行股票的种类和面值

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.02发行方式

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.03发行对象和认购方式

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.04发行数量

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.05发行价格和定价原则

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.06募集资金用途

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.07限售期

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.09上市地点

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2.10决议的有效期

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  3、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东任思龙及其一致行动人杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春等九人及关联股东卢生江回避表决。

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  4、审议通过了《关于将公司智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目变更为公司非公开发行股票之募集资金投资项目的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  5、审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东任思龙及其一致行动人杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春等九人及关联股东卢生江回避表决。

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  8、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东任思龙及其一致行动人杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春等九人及关联股东卢生江回避表决。

  表决结果：上述议案，同意17,520,789股，占出席会议有表决权股份的99.9943%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  10、审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  11、审议通过了《关于增选葛其泉为公司独立董事的议案》

  表决结果：上述议案，同意78,311,008股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意16,141,604股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对1,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见：

  国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、上海良信电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  2015年7月23日

  证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2015-061

  上海良信电器股份有限公司

  关于取得专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的8项实用新型专利证书，具体情况如下：

  ■

  以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

  上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

  特此公告！

  上海良信电器股份有限公司

  董事会

  2015年07月23日