证券时报多媒体数字报

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2015－042

  北京金隅股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。应出席本次会议董事10名，实际出席会议董事10名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于提名执行董事候选人的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张建利先生为公司执行董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司2015年第一次临时股东大会以普通决议的方式审议批准。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  二、关于公司房地产自查报告更新的议案

  根据公司2015年度非公开发行股票工作的安排，对《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》的报告期范围及相关内容进行了更新，报告期由2012年1月1日至2015年3月31日更新为2012年1月1日至2015年6月30日，详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。

  该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司2015年第一次临时股东大会以普通决议的方式审议批准。

  表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十四日

  附件：张建利先生简历

  附件：

  张建利先生简历

  张建利,男，汉族，1965年8月出生，现年49岁，籍贯河北宁晋，中共党员，研究生学历，高级政工师。1982年6月毕业于北京市昌平第二中学，同年在北京运输公司六场参加工作，1985年8月加入中国共产党，1998年7月毕业于北京市委党校国民经济管理专业，现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

  1980.09-1982.06 北京市昌平二中学生

  1982.06-1982.11 北京运输公司六场工人

  1982.11-1985.12 解放军88734部队战士

  1985.12-1990.09 北京市昌平县党史办干事

  1990.09-1991.09 北京市昌平县沙河镇工业企业总公司外经办主任

  1991.09-1993.11 北京市昌平县沙河镇工业企业总公司副经理

  1993.11-1994.02 北京市昌平县马池口镇党委副书记

  1994.02-1999.01 北京市昌平县委常委、宣传部部长

  （其间：1995.09-1998.07在北京市委党校国民经济管理专业，在职研究生学习）

  1999.01-1999.12 北京市昌平县城乡建设委员会主任、工委书记

  1999.12-2000.09 北京市昌平区城乡建设委员会主任、工委书记

  2000.09-2003.12 中共北京市昌平区委常委、宣传部部长

  2003.12-2009.08 北京市大成房地产开发总公司副经理、经理

  2009.08-2009.11 北京金隅集团有限责任公司工会副主席

  2009.11-2011.12 北京金隅集团有限责任公司副总经理

  2011.12-2012.07 北京金隅集团有限责任公司副总经理，北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员（副局级），新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长（援疆）

  2012.07-2014.01北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员（副局级），新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长（援疆）

  2014.01-2015.02 北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委委员、副指挥（副局级），新疆生产建设兵团第十四师党委常委、副师长（援疆）

  2015.02-2015.05 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委

  2015.05至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理

  证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2015-043

  北京金隅股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年8月12日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：北京金隅集团有限责任公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年6月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有47.92%股份的股东北京金隅集团有限责任公司，在2015年7月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  根据相关法规规定，公司控股股东北京金隅集团有限责任公司（持有金隅股份2,292,881,099股股份，占总股本的47.92%），提议在金隅股份2015年第一次临时股东大会增加“关于选举执行董事的议案”和“关于公司房地产自查报告更新的议案”。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年6月26日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年8月12日 14点30分

  召开地点：中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月12日

  至2015年8月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  第1-2项议案已于2015年6月25日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见2015年6月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

  第3-4项议案已于2015年7月23日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见2015年7月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  北京金隅股份有限公司董事会

  2015年7月24日

  报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容