证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

  ２０１５年上半年，公司面对当前国内外经济形势，在“少量多样行动化”的经营策略指导下，积极落实各项营运计划。报告期内，公司持续深化与战略合作伙伴齐家网的全方位合作，加快公司转型升级步伐，把握家装建材行业“互联网＋”时代的发展机遇。报告期内，公司实现营业收入８２７，９４９，０４６．０９元，同比增长７．０８％；实现归属于上市公司股东的净利润１６，０４９，８６０．９６元，同比增长２０．９４％。

  展望２０１５年下半年，公司将不断增强创新活力，做到少量多样行动化，开创整体卫浴定制新模式，进一步拓展公司第二主业智能家居和节能产品、电商业务，落实“互联网＋”转型战略。一方面，公司将快速推进齐海电商的业务发展和销售规模，逐步实现制造服务互联网化，根据卫浴及家居品牌企业的需求提供有效的互联网整合营销方案，帮助传统卫浴及智能家居企业快速进入电子商务领域，实现ＯＴＯ运营及“互联网＋”新模式。新的商业模式将助推公司“双主业”战略从线下到线上的延伸发展。另一方面，公司将加大力度推动“机器换人”计划的深入落实，加快复制和提升机器人自动化生产能力，通过信息化工具朝着智能制造的方向发展，达到节约人工成本、提速、转型、增效的目的。同时持续推动精益生产和精细化管理，实现从研发到制造的全方位升级。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用 □不适用

  （１）报告期内，公司与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司共同发起在上海市黄浦区设立上海齐海电子商务服务股份有限公司，齐海电商的股份总数为３，０００万股，每股１元。本公司以自有资金认购１，８００万股，占齐海电商股份总数的６０％；珠海承鸥以自有资金认购１，２００万股，占齐海电商股份总数的４０％。对该公司形成控制关系，自本报告期开始纳入合并报表范围。

  （２）北京班尼戈舒适节能科技有限公司成立于２０１１年１１月１７日，公司持有其２５％的股权。报告期内，公司受让北京班尼戈另一股东浙江艾迪西流体控制股份有限公司持有的北京班尼戈２５％的股份，与此同时，艾迪西将其持有的北京班尼戈５０％的股份转让给其全资子公司台州艾迪西投资有限公司。股权变更同时，北京班尼戈进行名称变更，北京班尼戈变更后的企业名称为：北京爱迪生节能科技有限公司。上述事项变更后，本公司拥有北京爱迪生董事会三分之二表决权，实际控制北京爱迪生。自本报告期开始北京爱迪生纳入本公司合并财务报表范围。

  （３）本公司的全资子公司广州南鸥卫浴用品有限公司于２０１４年完成整体吸收合并，于２０１５年４月１７日完成工商注销，独立法人地位消失。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-052

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)第四届董事会第六次会议通知于2015年7月10日以电子邮件和短信形式发出,会议于2015年7月22日(星期三)上午9:30在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席七人。独立董事刘斌先生因事请假,委托独立董事钱明星先生代为出席和表决;独立董事江波先生因事请假,委托独立董事钱明星先生代为出席和表决。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥卫浴2015年半年度报告》及其摘要。

  《海鸥卫浴2015年半年度报告》全文、《海鸥卫浴2015年半年度报告摘要》详见2015年7月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);年报摘要刊载于同日《证券时报》。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

  董事会同意为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行齐齐哈尔分行申请的人民币2,200万元综合授信额度提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  上述担保在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

  相关内容详见2015年7月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《海鸥卫浴关于对控股子公司提供担保的公告》。独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届董事会第六次会议决议;

  2、海鸥卫浴独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2015年7月24日

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-055

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”)第四届董事会第六次会议于2015年7月22日审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

  黑龙江北鸥卫浴用品有限公司(简称“北鸥”)为本公司的控股子公司,为促进其业务发展,公司董事会同意为北鸥向交通银行齐齐哈尔分行申请的人民币2,200万元综合授信额度(授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资、信用证等综合授信)提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  本次担保在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  黑龙江北鸥卫浴用品有限公司成立于2001年10月11日,注册资本为人民币2,260万元。公司的法定代表人为唐台英先生,公司住所位于齐齐哈尔市碾子山区华安厂内,经营范围为生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。北鸥是本公司的控股子公司,本公司直接持有其26%的股权,同时通过全资子公司盈兆丰国际有限公司持有其25%的股权,合计持股51%。北方华安工业集团有限公司持有其余49%的股权(该公司与本公司无关联关系)。

  截至2014年12月31日,该公司资产总额为8,542.63万元,净资产为5,119.52万元。2014年实现营业收入12,845.44万元,净利润651.90万元(以上数据经审计)。截至2015年6月30日,该公司资产总额为8,202.26万元,净资产为5,365.31万元。2015年1-6月实现营业收入5,988.10万元,净利润245.79万元(以上数据未经审计)。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

  2、担保方名称:广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  3、被担保方名称:黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

  4、债权人名称:交通银行齐齐哈尔分行

  5、担保合同主要条款:

  债权总额为人民币2,200万元的综合授信额度,担保方式为连带责任保证,该笔授信额度期限一年,保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

  四、董事会意见

  1、担保的目的和必要性

  本次2,200万元的综合授信业务主要为补充流动资金,满足北鸥生产经营需要。为了满足控股子公司的资金需求,提高其经济效益,公司董事会同意为其提供连带责任保证。

  2、担保对象的资信情况

  北鸥的信用良好,为其担保无风险。

  3、本次担保无反担保情况。

  五、独立董事独立意见

  董事会同意为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行齐齐哈尔分行申请的人民币2,200万元综合授信额度提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  上述担保的对象为公司控股子公司,有利于其提高经济效益,补充日常经营资金周转的需要,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

  六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  截至公告发布日,公司对外担保的额度为25,159.26万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是:为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保1028.04万元,为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保9,243.4万元,合计10,271.44万元。占2014年年末归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产(经审计)的12.88%,占2015年6月30日归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产(未经审计)的12.82%,公司及控股子公司未向其他单位提供担保,无逾期对外担保情况。

  七、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届董事会第六次会议决议;

  2、海鸥卫浴独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月24日

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-053

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)第四届监事会第十七次会议通知于2015年7月10日以电子邮件和短信形式发出,会议于2015年7月22日(星期三)在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人,亲自出席二人,监事会主席林峰先生因事请假,委托监事何启深先生代为出席并表决。会议由监事何启深先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《海鸥卫浴2015年半年度报告》及其摘要。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审核海鸥卫浴2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  监事会

  2015年7月24日