证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  广东电力发展股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）股票日收盘价格连续3个交易日涨跌幅累计偏离20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实相关情况

  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核查情况说明如下：

  1、公司于2015年7月8日披露了《广东电力发展股份有限公司公告》（公告编号：2015-30），公司控股股东承诺：未来12个月内不减持粤电力股票。同时，控股股东将积极促进上市公司进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加长期投资价值。

  2、公司于2015年7月9日披露了《广东电力发展股份有限公司公告》（公告编号：2015-31），公司声明：公司将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石；公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定；公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。

  3、公司于2015年7月21日披露了《关于公司非公开发行股票方案的预案》，公司拟非公开发行股票不超过45,714.2857万股，募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后用于广东粤电大埔电厂"上大压小"新建工程项目、广东粤电信宜贵子风电场项目、广东粤电电白白马风电场项目，剩余部分用于补充流动资金。

  4、公司于2015年7月21日披露了《关于组建广东粤电电力销售有限公司的公告》（公告编号：2015-38），公司拟全资组建广东粤电电力销售有限公司（以工商部门批准注册名称为准），注册资本金5亿元，首期资本金2亿元，授权公司根据业务开展需要分期注入。

  5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二O一五年七月二十四日