证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司围绕“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略，坚持做强做大家居产业，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业，同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源产业链，培育公司新的利润增长点，拓宽公司的未来发展空间。

  随着互联网的发展和智能家居的兴起，互联网和智能家居给传统家居产业带来了新的发展机遇，为把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会，公司成立苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔智能互联家居产业基金”）作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台，实现家居产业战略升级，打造公司O2O家居生态产业链，实现互联网家。2015年3月德尔智能互联家居产业基金增资参股深圳拓奇智造家居新材料有限公司，并与深圳拓奇智造家居新材料有限公司、深圳好易配网络技术有限公司和深圳英赦斯特科技发展有限公司控股设立苏州德尔好易配智能互联家居有限公司。

  为进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源产业链，公司成立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔石墨烯产业基金”）作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，致力于从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台等方面打造石墨和石墨烯新材料新能源全产业链。公司于2015年2月增资参股镇江博昊科技有限公司涉入石墨应用领域，博昊科技以石墨散热材料研发、生产和销售为主营业务，为国内领先的石墨散热解决方案提供商。2015年6月德尔石墨烯产业基金参股厦门烯成新材料科技有限公司和厦门烯成科技有限公司，其为国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，主要业务包括生产和销售石墨烯化学气相沉积系统（G-CVD）、工业级石墨烯透明导电薄膜全套设备及其解决方案、石墨烯电容触控屏全套设备及其解决方案，以及研发石墨烯其他相关应用。

  报告期内，公司实现营业总收入361,210,479.90元，较上年同期增长11.13%；营业利润96,999,298.43元，较上年同期增长14.59%；利润总额96,981,596.70元，较上年同期增长15.66%；归属于上市公司股东的净利润81,149,277.53元，较上年同期增长31.65%；基本每股收益0.12元，加权平均净资产收益率5.56%。

  报告期末，公司总资产1,702,009,115.52元，较期初增加1.73%；归属于上市公司股东的净资产1,492,390,709.80元，较期初增加4.70%，财务状况良好。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，合并报表范围增加全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司和全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司，增加孙公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  德尔国际家居股份有限公司

  董事长：汝继勇

  二〇一五年七月二十九日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-75

  德尔国际家居股份有限公司

  关于募集资金2015年半年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。

  （二）募集资金使用情况

  截至2015年6月30日，本公司累计使用募集资金62,284.08万元（不含购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

  注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

  2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，以上事项履行完毕。

  注3：2015年4月17日，2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，公司及子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。截止2015年6月30日，本公司及全资子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品6,546.00万元。

  （三）募集资金年末余额

  截至2015年6月30日，公司募集资金余额为28,806.56万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额）。

  其中（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额3,245.40万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额1.30万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,546.27万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永久补充流动资金）；（5）超募资金尚未使用金额19,013.60万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

  根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金25,848.29万元。

  四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

  辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

  辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

  以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、已销户募集资金专户情况

  ■

  2、募集资金专户存储情况

  截至 2015年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。

  2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，以上事项已履行完毕。具体情况参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二○一五年七月三十一日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-77

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年7月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

  《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》

  《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》

  为提高资金使用效率，公司及子公司拟增加不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事、监事会分别对此发表了意见。

  《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2015年8月17日（星期一）召开2015年第四次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2015年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月三十一日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-78

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年7月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年7月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》

  为提高资金使用效率，公司及子公司拟增加不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对此发表了意见。

  《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司监事会

  二〇一五年七月三十一日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-79

  德尔国际家居股份有限公司

  关于增加暂时闲置自有资金进行短期

  低风险投资理财额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效率，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过20,000万元人民币暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财的公告，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  一、投资概况

  1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  2、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

  3、投资额度：增加不超过20,000万元人民币自有闲置资金进行短期低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融机构低风险理财产品。

  上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主投资标的的理财产品。

  6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。

  二、审批程序

  根据公司章程规定，本次公司增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管进行低风险投资理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  1、公司及子公司本次增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的短期低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  五、独立董事和监事会意见

  1、独立董事意见

  经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度。

  2、监事会意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

  2、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

  3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月三十一日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-80

  德尔国际家居股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，公司定于2015年8月17日（星期一）召开公司2015年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2015年8月17日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：2015年8月16日－2015年8月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月16日下午15:00－8月17日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）截止2015年8月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》。

  上述议案的详细内容刊登于2015年7月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年8月15日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年8月15日（星期六）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。

  2、在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、投票时间：2015年8月17日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月16日下午15:00，结束时间为2015年8月17日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：栾承连

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月三十一日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、

  字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  签署日期： 年 月 日