证券时报多媒体数字报

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-075

  远东智慧能源股份有限公司

  2015年中期业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年6月30日。

  (二)业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计2015年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润16,000万元到18,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比将增加55%-75%。

  (三)本次预告的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润：10,271万元。

  (二)每股收益：0.10元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略转型落地且成效显著；远东买卖宝网络科技有限公司继续保持稳健快速发展；通过开展开源节流，使期间费用率下降；处置子公司上海宝来企业发展有限公司100%股权。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年七月三十日

  证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2015-072

  远东智慧能源股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年7月30日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事张希兰女士、卞华舵先生、独立董事马治中先生因公出差未出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事长许国强先生、监事陈金龙先生因公出差未出席本次会议；

  3、董事会秘书兼财务总监万俊先生出席本次会议；列席本次会议的高管有蒋华君先生、汪传斌先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案

  3.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.02议案名称：交易对方

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.03议案名称：标的资产

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.04议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.05议案名称：支付方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.06议案名称：现金支付期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.07议案名称：发行股份的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.08议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.09议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.10议案名称：发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.11议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.12议案名称：评估基准日至资产交割日期间的损益安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.13议案名称：标的资产的过户及违约责任

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.14议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.15议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.16议案名称：发行前滚存未分配利润

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.17议案名称：决议有限期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.18议案名称：配套融资

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.19议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.20议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.21议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.22议案名称：配套融资金额

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.23议案名称：发行股份的定价原则及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.24议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.25议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.26议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.27议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.28议案名称：滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.29议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于签订附条件生效的《利润补偿协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于审议《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于聘任独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：叶菲、闵鹏

  2、律师鉴证结论意见：

  公司二〇一五年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  远东智慧能源股份有限公司

  2015年7月31日