证券时报多媒体数字报

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-131

  通鼎互联信息股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2015年7月30日16:00在公司以现场和传真表决相结合的形式召开，会议通知已于2015年7月15日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议审议通过了《关于成立通鼎互联网事业部的议案》。

  同意成立通鼎互联网事业部，由董事黄健担任事业部总经理，组建互联网团队。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二0一五年七月三十日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-130

  通鼎互联信息股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2015年7月15日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》,并于2015年7月29日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议时间

  现场会议时间：2015年7月30日14:00开始。

  网络投票时间：2015年7月29日～7月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长钱慧芳女士

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共47人，代表有表决权的股份540,554,874股，占公司股本总额的44.7895%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计22人，代表有表决权的股份540,350,274股，占公司股本总额的44.7726%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东25人，代表有表决权的股份204,600股，占公司股本总额的0.0170%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

  表决结果：

  同意27,325,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.7747%；

  反对61,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2253%；

  弃权0股。

  其中中小股东表决情况：

  同意142,900股，占出席会议中小股东所持股份的69.8436%；

  反对61,700股，占出席会议中小股东所持股份的30.1564%；

  弃权0股。

  （二）《关于增补黄健先生为公司第三届董事会董事的议案》

  表决结果：

  同意540,488,474股，占出席会议有表决权股份总数的99.9877%；

  反对63,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0117%；

  弃权3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

  其中中小股东表决情况：

  同意138,200股，占出席会议中小股东所持股份的67.5464%；

  反对63,200股，占出席会议中小股东所持股份的30.8895%；

  弃权3,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5640%。

  （三）《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果：

  同意540,489,974股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%；

  反对54,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%；

  弃权10,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小股东表决情况：

  同意139,700股，占出席会议中小股东所持股份的68.2796%；

  反对54,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.6862%；

  弃权10,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0342%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二0一五年七月三十日