证券时报多媒体数字报

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-026

  潍柴重机股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代表吕曙光先生的书面辞职报告。吕曙光先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关法律、法规的规定，吕曙光先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  在此，公司对吕曙光先生担任公司证券事务代表期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会将尽快选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月六日

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-025

  潍柴重机股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司执行总经理顾文海先生提交的书面辞职报告。顾文海先生因个人工作变动原因，申请辞去公司执行总经理职务。根据相关法律、法规的规定，顾文海先生的辞职报告自送达董事会时生效。顾文海先生辞去公司执行总经理职务后，不再担任公司的任何职务。

  在此，公司对顾文海先生担任公司执行总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二0一五年八月六日

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2015-027

  潍柴重机股份有限公司

  第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于2015年8月6日以传真通讯表决方式召开了公司第六届董事会第一次临时会议（下称"会议"）。

  本次会议于2015年8月3日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

  关于聘任公司高级管理人员的议案

  经总经理提名，聘任李峰先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。（李峰先生简历附后）

  表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月六日

  附：李峰先生简历

  李峰先生，48岁，本科学历，本公司副总经理兼发电设备销售公司总经理。1986年参加工作，历任潍坊柴油机厂中速机厂装试车间副主任、潍柴动力股份有限公司市场部部长助理、615厂副厂长、潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司常务副总经理、潍柴动力（潍坊）再制造有限公司总经理、后市场业务公司副总经理等职。

  李峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。