证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，可使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年7月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-057。

  2015年8月3日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行（以下简称“招商银行”）、珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“珠海华润银行”）签订理财协议，以闲置自有资金购买该行理财产品。具体情况如下：

  一、理财产品基本情况

  （一）招商银行理财产品基本情况

  1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划

  2、产品代码：8688

  3、产品类型：保本浮动收益型

  4、名义收益计算天数：122天

  5、风险评级：PR1级（银行内部评级）

  6、预期最高年化收益率：3.5%/年。

  7、币种：人民币

  8、收益起计日：2015年8月4日

  9、到期日：2015年12月4日

  10、认购资金总额：人民币20000万元

  11、资金来源：公司闲置自有资金

  12、产品风险提示：

  该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括本金及理财收益风险、管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险等。

  13、公司与招商银行股份有限公司深圳赤湾支行无关联关系。

  （二）珠海华润银行理财产品基本情况

  1、产品名称：润金2号保本型人民币理财产品

  2、产品类型：保本浮动收益类

  3、名义收益计算天数：92天

  4、风险评级：PR1级（银行内部评级）

  5、预期最高年化收益率：3.8%/年。

  6、币种：人民币

  7、收益起计日：2015年8月4日

  8、到期日：2015年11月4日

  9、认购资金总额：人民币20000万元

  10、资金来源：公司闲置自有资金

  11、产品风险提示：

  该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括理财收益风险、理财计划认购风险、理财计划不成立风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

  12、公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部无关联关系。

  二、对公司的影响

  公司运用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公司购买理财产品的情形

  截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

  ■

  截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过1亿元人民币；使用自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过6亿元。

  四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况

  独立董事、监事会关于公司使用自有资金购买理财产品的相关意见详见2015年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、招商银行理财产品说明书、协议等。

  2、珠海华润银行理财产品说明书、协议等。

  特此公告。

  雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年八月六日