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股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015-049TitlePh

印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告

2015-08-07 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人:印纪娱乐传媒股份有限公司董事会;

  2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2015年8月6日(星期四)下午15:00

  (2)网络投票时间:2015年8月5日至2015年8月6日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间:2015年8月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票时间:2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。

  4、会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层;

  5、会议主持人:董事长肖文革先生

  6、会议的通知:公司于2015年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》;

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表有表决权股份942,296,365股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数85.19%。其中:

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权股份数942,296,365股,占公司股份总额的85.19%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东0人,代表有表决权股份数0股,占公司股份总额的0%。

  会议由公司董事长肖文革先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。北京天达共和律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案的审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。具体表决结果为:

  (一)《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》

  总表决情况:

  同意942,296,365股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

  (二)《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》

  总表决情况:

  同意942,296,365股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

  中小股东表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京天达共和律师事务所刘玉梅、翟耸君律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议

  2、北京天达共和律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月七日

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