证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  2、本次股东大会未出现否决议案情形；

  3、公司分别于2015年7月11日、2015年7月24日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》、《关于延迟召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》。

  二、本次会议召开及出席情况

  （一）本次会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年8月10日下午13:30

  网络投票时间：2015年8月9日至8月10日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月9日下午3:00至2015年8月10日下午3:00期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南公司二楼会议室

  5、主持人：董事长吴光明先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

  三、会议出席的情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计24人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计24人，代表有表决权股份数309,360,486股，占公司股份总数的52.9032%。其中：

  1、 现场会议股东投票情况

  参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份数295,572,165股，占公司股份总数的50.5453%。

  2、 网络投票情况

  参加网络投票的股东共计17人，代表有表决权股份数为13,788,321股，占公司股份总数的2.3579%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  表决结果：赞成：309,341,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9940%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：3,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,221,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8701%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:3,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0211%。

  （二）关于公司非公开发行股票方案的议案

  1. 发行股票的种类及面值

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  2. 发行方式及发行时间

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  3. 发行对象及认购方式

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  4. 发行数量

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  5. 定价基准日、发行价格与定价依据

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  6. 锁定期安排

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  7. 上市地点

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  8. 募集资金用途

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%

  9. 滚存利润安排

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  10. 决议有效期

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  （三）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  表决结果：赞成：309,341,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9940%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：3,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,221,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8701%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:3,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0211%。

  （四）关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  （五）关于公司非公开发行股票预案的议案

  表决结果：赞成：309,342,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9942%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0008%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,222,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8736%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:2,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0176%。

  （六）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

  表决结果：赞成：309,336,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9924%；反对: 20,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0066%；弃权：3,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,216,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8350%；反对：20,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1440%;弃权: 3,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0211%。

  （七）关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案

  表决结果：赞成：309,341,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9940%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：3,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,221,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8701%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:3,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0211%。

  （八）关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则》的议案

  表决结果：赞成：309,336,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9924%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：8,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0026%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,216,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8350%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权: 8,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0562%。

  （九）关于修改公司章程的议案

  表决结果：赞成：309,336,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9924%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：8,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0026%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,216,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8350%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:8,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0562%。

  （十）关于修改《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案

  表决结果：赞成：309,336,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9924%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：8,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0026%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,216,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8350%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:8,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0562%。

  （十一）关于公司与员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

  表决结果：赞成：309,336,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9924%；反对: 20,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0066%；弃权：3,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,216,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8350%；反对：20,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1440%;弃权:3,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0211%。

  （十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  表决结果：赞成：309,341,986股，占出席会议有表决权股份数的99.9940%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：3,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,221,987股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8701%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权:3,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0211%。

  （十三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案

  表决结果：赞成：309,344,486股，占出席会议有表决权股份数的99.9948%；反对: 15,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0050%；弃权：500股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：14,224,487股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.8876%；反对：15,500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.1088%；弃权: 500股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0035%。

  五、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十日