证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司按照年初制定的生产经营计划，围绕现有主营业务，有序开展各项工作，但是公司下游所属废钢行业整体发展持续低迷，从而造成公司下游客户投资积极性严重受挫，进而给公司产品的销售造成了持续的不利影响。同时公司控股子公司东海县华宏再生资源有限公司（以下简称“东海华宏”）和江苏纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）目前仍处于业务整合和拓展阶段。面对复杂的市场形势，公司董事会一方面围绕“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的发展战略，切实抓好经营中的各项工作，努力消除市场对公司的不利影响；另一方面公司积极加强资本运作，努力构建多元化发展格局。报告期内，公司以33,084,443.25元向纳鑫重工增资，增资完成后，公司拥有纳鑫重工60%的股权，未来公司将以纳鑫重工为平台，积极拓展海洋重工装备，优化产业结构，进而降低市场风险对公司业绩的影响。同时公司拟发行股份及支付现金购买江苏威尔曼科技股份有限公司100%股权，目前此事项已获中国证监会受理，若顺利通过证监会审核，公司将形成装备制造、电梯信号部件双主业运营模式，初步实现公司两轮驱动的战略发展目标。

  报告期内，公司实现营业收入122,639,515.76元，比去年同期下降32.56%；实现归属于母公司所有者的净利润1,205,835.99元，比去年同期下降86.91%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年1月，公司召开了第四届董事会第四次会议、2015年度第一次临时股东大会，会议决定增资持有纳鑫重工60%的股份，以江苏中天评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2014）第227号的评估报告评估结果为参考依据，纳鑫重工60%股权价格为人民币33,084,443.25元。截止2015年3月末，双方完成资产交割，纳鑫重工修订了公司章程、改选了董事会、监事会，本期合并了纳鑫重工的2015年6月30日资产负债表、2015年4-6月利润表及现金流量表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-066

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月8日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议通知于 2015 年 8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会审议情况

  1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

  2、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十一日

  证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-067

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月8日以通讯方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知于 2015 年 8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席胡德明先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经审议，监事会认为：公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为。

  备查文件：

  1、江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月十一日