证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2015年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。

  （二）现场会议召开时间：2015年8月10日下午14:00-16:00。

  （三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼。

  （四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11名，代表股份数为207,574,860股，占公司股份总数50.18%；其中在本次股东大会代表有表决权的股份为 1,598,805股，占公司股份总数的 0.39%；

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份数为207,539,610股，占公司股份总数50.17%；其中在本次股东大会代表有表决权的股份为1,563,555股，占公司股份总数的0.38%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份35,250股，占公司股份总数的 0.01%。

  （四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共7名，代表有表决权的股份为 1,598,805股，占公司股份总数的 0.39%。

  （五）现场会议由公司董事魏光源先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。

  鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有205,976,055股股份回避表决。

  表决结果：1,598,805 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：1,598,805股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  上述议案内容详见2015年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2015年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《2015年第二次临时股东大会决议》。

  （二）律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司董事会

  二0一五年八月十日