证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为45,484,590股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年8月14日

  一、本次限售股上市类型

  本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

  1、 核准时间：上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）非公开发行申请于2012年4月9日取得中国证监会《关于核准上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]480号）。

  2、 股份登记：2012年8月15日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2012年8月14日收盘后，本次非公开发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

  3、 锁定期安排：本次非公开发行对象除公司关联方航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）限售期为36个月，上市可交易时间为2015年8月14日；其余6家非公开发行对象上海六禾桃林投资中心（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）、天津嘉泰投资合伙企业（有限合伙）、浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）、华安基金管理有限公司限售期均为12个月，已于2013年8月14日上市。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定，本次申请上市的限售股持有人航天投资承诺其所认购的本次非公开发行的A股股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。

  不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除此以外，航天投资无上市特别承诺。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》，核查结论如下：

  经审慎核查，截至本核查意见出具之日，本保荐机构就航天机电申请限售股 份上市流通问题出具如下结论性意见：航天机电股份持有人严格遵守了公司 2012年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺；航天机电本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规则，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构和保荐代表人同意航天机电本次限售股份上市流通。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为45,484,590股；上市流通日期为2015年8月14日；限售股上市流通明细清单：

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通之核查意见》

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月十一日