证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-081

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2015年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月13日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事4人。本次会议通过了如下决议：

  审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  关于本议案，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-082《关于向银行申请贷款的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第九次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月十七日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-082

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于向银行申请贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2015年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

  根据公司的发展计划以及日常经营的资金需求，现拟向华夏银行股份有限公司申请办理额度为人民币3,000万元的流动资金贷款，贷款有效期为1年。

  根据公司章程规定，公司董事会有权审批单笔金额不超过人民币3,000万元，且每一会计年度累计金额不超过公司最近一期经审计总资产额30%的流动性资金贷款，本次申请的贷款额度在董事会审批权限内，无须提请公司股东大会审议。

  贷款其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第九次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月十七日