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证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-93 德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告 2015-08-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)会议召开时间: 现场会议召开时间:2015年8月17日(星期一)下午14:30; 网络投票时间:2015年8月16日-2015年8月17日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月16日下午15:00-8月17日下午15:00期间的任意时间。 (二)会议召开地点:江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室; (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式; (四)会议召集人:德尔国际家居股份有限公司董事会; (五)会议主持人:公司董事长兼总经理汝继勇先生; (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人,代表股份数量360,674,040股,占公司有表决权股份总数的55.5418%,其中:现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人,代表有表决权的股份数为360,551,040股,占公司有表决权股份总数的55.5229%;通过网络投票的股东共4人,代表有表决权的股份数123,000股,占公司有表决权股份总数的0.0189%。 本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计4人,代表股份数量123,000股,占公司股份总数的0.0189%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案,表决结果如下: (一)审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的议案》 表决结果:同意360,672,040股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者的表决情况如下:同意121,000股,占出席会议中小投资者所持股份的98.3740%;反对2,000股,占出席会议中小投资者所持股份的1.6260%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。 (二)审议通过了《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》 表决结果:同意360,672,040股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 (三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意360,672,040股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 四、 律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所 (二)律师姓名:王华鹏、纪勇健 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议; 2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见。 特此公告! 德尔国际家居股份有限公司 董事会 二〇一五年八月十七日 本版导读:
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