证券时报多媒体数字报

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2015-042

西部黄金股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会

更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2015年8月31日

3.原股东大会股权登记日:

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年8月15日发布《西部黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》中原股权登记日为2015年8月28日。根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)第十三条规定,“股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”。因此,本次股东大会召开时间延期两个交易日,会议延期后的召开时间为2015年9月2日。

三、除了上述更正补充事项外,于2015年8月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年9月2日12点00分

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月2日

至2015年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会或其他召集人

2015年8月18日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2015-041

西部黄金股份有限公司

关于召开2015年半年度报告

业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议内容:2015年半年度报告业绩说明会

会议召开时间:2015 年 8 月 20 日 下午 16:00-17:00

会议召开地点及方式:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)

一、说明会内容

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司《2015年半年度报告》,为使广大投资者深入了解公司2015年半年度的经营情况、财务状况等,公司决定通过网络在线访谈的方式召开2015年半年度业绩说明会,与投资者进行交流沟通。

二、说明会召开的时间、地点及方式

会议召开时间:2015 年 8 月 20 日 下午 16:00-17:00

会议召开地点及方式:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)

三、会议出席人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2015 年8月 19 日 18:00 前通过本公告后附的电话、传真联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2015 年 8 月 20 日 下午 16:00-17:00通过上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)以在线访谈形式就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

五、联系人及联系方式

联系人:魏彬 李莹 张业英

联系电话:(0991)3778510 3771795 传真:(0991)3705167

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2015年8月18日