证券时报多媒体数字报

  证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-028

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

  关于李玉昆先生不再担任公司

  总经理职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长兼总经理李玉昆先生提交的书面报告。李玉昆先生因即将到达法定退休年龄，将不再担任公司总经理职务，李玉昆先生将继续担任公司副董事长职务。

  李玉昆先生在总经理任职期间，能够忠实执行董事会有关决定，自觉维护公司和全体股东利益，公司董事会对李玉昆先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十七日

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

  独立董事关于李玉昆先生不再担任

  公司总经理职务的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对李玉昆先生不再担任公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

  1、经核查，李玉昆先生即将到达法定退休年龄不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司副董事长、董事会专门委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

  2、李玉昆先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。我们同意李玉昆先生辞去公司总经理职务的申请。

  独立董事：孙长江、刘彦文、郭颖

  二〇一五年八月十七日