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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月17日收到公司持股5%以上股东、董事姚新德先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》。现将相关内容公告如下:

一、2015年半年度利润分配预案基本内容

基于公司目前生产经营情况以及对公司未来发展前景的良好预期,为回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下,公司持股5%以上股东、董事姚新德先生提议公司2015年半年度利润分配预案为:以总股本145,760,454股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

公司持股5%以上股东、董事姚新德先生承诺在公司董事会、股东大会审议前述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事对公司2015年半年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会于2015年8月17日收到姚新德先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后,立即组织5名董事(超过董事会全体成员总数二分之一以上)对该预案进行了讨论研究,并达成一致意见:

由于业绩因素及重大投资资金需求的原因,公司自2011年至今均未进行利润分配,公司股东(尤其是中小投资者)通过电话、邮件、互动平台等多种方式向公司表达了利润分配的诉求。

2014年度,公司实现归属于上市公司所有者的净利润41,610,798.33元,公司合并报表口径可供股东分配利润为17,906,465.12元。但由于2014年度董事会召开时,公司尚未完成非公开发行股票的工作,考虑到公司新工厂建设的需要资金压力较大,公司2014年度未进行利润分配。

2015年4月,公司完成非公开发行股票后,获得募集资金净额486,199,491.73元,其中增加股本16,226,694.00元,增加资本公积469,972,797.73元。同时,根据2015年7月9日公司披露的《2015年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为盈利600万元—1300万元。

基于此,与会董事一致认为,公司2015年半年度具备了进行利润分配及资本公积转增股本的基础。根据前述2015年半年度利润分配预案,公司共计派发现金股利7,288,022.70元,以资本公积金转增291,520,908股,实施利润分配及资本公积金转股后公司总股本将增加至437,281,362股。前述2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,综合考虑了公司目前经营业绩、资金需求及中小投资者的诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,有利于提高公司股票在二级市场的流动性,该利润分配预案合法、合规、合理。

同时,与会董事均书面承诺:在公司董事会正式审议前述利润分配预案时投赞成票。

三、其他情况说明

(一)本次利润预案披露前6个月,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况如下:

注1:2015年4月,公司非公开发行股票后总股本增加至145,760,454股,上述持股比例均按此计算。

注2:董事姚新德先生的增持行为系通过定向资产管理账户操作的,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知(证监发〔2015〕51号)》等法律、法规的规定。

(二)截至本公告披露日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。未来公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的持股变动情况,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

(三)姚新德先生系在公司股票停牌期间筹划并向公司董事会提交《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》,公司董事会在收到函件后的当天,立即组织董事对该事项进行讨论,并于第二日进行了信息披露。公司董事会对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,严格控制了内幕信息的传递和知情范围。

(四)前述利润分配预案中资本公积金转增股本的金额不会超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

(五)前述利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十八日