证券时报多媒体数字报

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-047

西部金属材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的会议通知于2015年8月11日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2015年8月14日以通信表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

《西部金属材料股份有限公司章程修正案》见附件。修订后的《章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于完善公司会计政策的议案》。

《关于完善公司会计政策的公告》（2015-048）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2015年8月18日

附：

西部金属材料股份有限公司章程修正案

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-048

西部金属材料股份有限公司

关于完善公司会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）于 2015年8月14日召开五届董事会第十九次次会议，审议通过《关于完善公司会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：

为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及相关监管要求，结合公司具体情况，公司对《公司会计政策》部分内容进行完善，具体如下：

本次会计政策的完善只是对在建工程和存货等现行会计政策进行补充完善，不会影响本公司现行的其他各项会计政策，也无需进行追溯调整，对公司财务报表无影响。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

2015年8月18日