证券时报多媒体数字报

  （上接B68版）

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１０７

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  二〇一五年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  １、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  ２、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开情况：

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：２０１５年８月１７日下午１５：３０开始，会期半天；

  网络投票时间为：２０１５年８月１６日－８月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年８月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年８月１６日１５：００至２０１５年８月１７日１５：００的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１５年８月１１日

  （三）会议召开地点

  现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）会议召集人：公司第五届董事会

  （六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  三、会议出席情况：

  １、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共１２人，代表有表决权的股份总数为２２７，１８４，５２７股，占公司有表决权总股份４７３，０９０，０００股的４８．０２１４％。

  ２、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）８人，代表有表决权的股份总数为２１８，６６５，３７８股，占公司有表决权总股份４７３，０９０，０００股的４６．２２０７％。

  ３、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）４人，代表有表决权的股份总数为８，５１９，１４９股，占公司有表决权总股份４７３，０９０，０００股的１．８００７％。

  ４、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决结果：

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  １、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并相应修订公司相关内部管理制度的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  同意２２７，１８４，５２７股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意８，５１９，１４９股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％。

  具体详见刊登在２０１５年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》（２０１５年７月）、《股东大会议事规则》（２０１５年７月）、《董事会议事规则》（２０１５年７月）、《总裁工作细则》（２０１５年７月）、《授权管理制度》（２０１５年７月）、《对外投资管理办法》（２０１５年７月）。

  ２、审议通过了《关于投资设立深圳市科陆小额贷款有限公司的议案》；

  同意２２７，１８４，５２７股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意８，５１９，１４９股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％。

  具体详见刊登在２０１５年８月１日《证券时报》、《中国证券报》及２０１５年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于投资设立深圳市科陆小额贷款有限公司的公告》（公告编号：２０１５０８８）。

  ３、审议通过了《关于投资设立科陆售电有限公司的议案》；

  同意２２７，１８４，５２７股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意８，５１９，１４９股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％。

  具体详见刊登在２０１５年８月１日《证券时报》、《中国证券报》及２０１５年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于投资设立科陆售电有限公司的公告》（公告编号：２０１５０８９）。

  ４、审议通过了《关于全资子公司投资建设２００ＭＷ光伏电站项目的议案》；

  同意２２７，１８４，５２７股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意８，５１９，１４９股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％。

  具体详见刊登在２０１５年８月１日《证券时报》、《中国证券报》及２０１５年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于全资子公司投资建设２００ＭＷ光伏电站项目的公告》（公告编号：２０１５０９４）。

  ５、审议通过了《关于追加２０１５年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意２２７，１８４，５２７股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意８，５１９，１４９股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％。

  具体详见刊登在２０１５年８月１日《证券时报》、《中国证券报》及２０１５年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于追加２０１５年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：２０１５０９６）。

  ６、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  同意２２７，１８４，５２７股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的０％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意８，５１９，１４９股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的０％。

  具体详见刊登在２０１５年８月１日《证券时报》、《中国证券报》及２０１５年７月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１５０９７）。

  五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

  本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

  结论性意见：本所认为，贵公司２０１５年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  法律意见书全文详见２０１５年８月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、备查文件：

  １、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

  ２、北京国枫 （深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月十七日

  证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１００

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知已于２０１５年８月６日以传真、书面方式送达各位董事，会议于２０１５年８月１７日上午１０：００在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司２０１５年半年度报告及摘要》；

  全文详见刊登在２０１５年８月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年半年度报告》；摘要详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年半年度报告摘要》（公告编号：２０１５１０２）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  具体详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１５１０３）。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见２０１５年８月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》；

  董事聂志勇、黄幼平回避表决。

  １、２０１３年度利润分配方案经２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会审议通过，以２０１３年１２月３１日总股本３９，６６９．００万股为基数，向全体股东拟以每１０ 股派发现金股利０．２５元（含税），合计派发现金股利９，９１７，２５０．００元。

  由于从２０１４年１月１日至此次权益分派的股权登记日期间，公司向１４０名激励对象授予了限制性股票４，１５０，０００股，导致公司总股本增至４００，８４０，０００股。最终２０１３年度利润分配方案：以公司现有总股本４００，８４０，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发现金股利０．２４７４１１元，除权除息日为２０１４年５月２９日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，首次授予部分的股票期权行权价格：Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝８．６８元－０．０２４７４元＝８．６５５元；预留部分未授予，无需进行调整。

  ２、２０１４年度利润分配方案经２０１５年５月２２日召开的２０１４年年度股东大会审议通过，以总股本４７６，０９３，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），共计派发股利１４，２８２，７９０．００元。除权除息日为２０１５年７月１７日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，首次授予部分的股票期权行权价格：Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝８．６５５元－０．０３元＝８．６２５元；预留部分的股票期权的行权价格：Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝１３．８３元－０．０３元＝１３．８０元。

  具体详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》（公告编号：２０１５１０４）。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《关于追加２０１５年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  具体详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于追加２０１５年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：２０１５１０５）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

  五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  具体详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１５１０６）。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见２０１５年８月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十七日