证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续贯彻以金融电子支付设备行业产品和综合解决服务为核心业务的发展战略，坚持以“业绩与能力并重，内生与外延结合”为指导思想，以银行、第三方支付公司及海外定制化客户为重点目标，针对银行渠道变革、支付业务变革，加强新商业模式的研究和推广；积极加强人才队伍培养和引进，提升硬件产品及软件的研发和产业化速度。同时公司利用收购、投资等手段开展资源整合和切入新领域，推动公司业务持续健康发展。

报告期内公司实现营业收入3.2亿元，较上年同期增长1.76%，实现营业利润530万元，较上年同期下降-67.95%，实现归属于上市公司股东净利润996.65万元，较上年同期下降-37.76%。

（1）业务开拓方面

报告期内公司对国内市场、销售体系进行了优化调整，加大了市场、销售人才的内部选拔和外部引进力度，以银行渠道变革、农村金融、移动支付及第三方支付企业为关注焦点，加大市场开拓力度，同时积极参加专业的国内外展会和金融支付、互联网论坛，在海外参加了北美、中东、印度、俄罗斯等地区的行业专业展会，加大公司品牌推广力度。

在自助服务终端业务领域，公司传统自助产品和银医自助产品在农行和建行销售良好，自助发卡机在建行体系中标；VTM的销售试点工作开展良好，不仅在建行、农行小批量使用，同时在全国农商行、城商行及农信体系广泛使用；新开拓VTS业务在农行体系中标，成为农业银行新一代自助银行超级柜台产品的供应商之一。

在支付产品业务领域，公司积极开发涉农金融机构在农产品收购和农村电子商务等新的应用场景，同时成功开拓了第三方支付市场，在海外中东等地区也取得较大规模销售；联网支付新型终端产品在银行理财销售、连锁机构、第三方支付及O2O领域取得小批量销售。

（2）研发方面

报告期内公司对研发体系管理和组织架构进行重新调整，大力推动长沙研发中心的建设并新组建成立软件研发部门，进一步提升公司在产品软硬件设计及部件集成能力；同时积极推行与完善《研发岗位晋升制度》和《研发项目激励制度》，加快研发人才队伍的梯队建设和管理，并引入CMMI研发过程改进工程，提高研发管理能力。

报告期内，公司取得专利证书总数10件，其中发明专利6件，实用新型专利3件，国外专利1件；取得计算机软件著作权证书7件，2款产品取得PCI3.0认证，1款产品获得国密认证， 1款产品取得中国公共安全产品符合认证的GA二代证阅读器。

（3）经营管理其他方面

公司生产体系从自动化及机械、电子数据终端制造两个方向，建立专业管理队伍，加大自动化项目导入力度，公司生产能力得到提升。

截止目前，公司收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权，切入到云基础设施服务市场；同时收购广州佩博利思电子科技有限公司51%的股权，以其作为公司未来开展社区金融O2O服务的平台和业务承载主体，完善公司在社区金融O2O的产品和业务布局。公司已初步形成了以金融电子支付设备为核心的多元化发展格局，有助于公司分散经营风险，并快速扩大业务规模。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年3月25日以自有资金人民币6,356万元收购广州云硕科技发展有限公司70%的股权和其全部资产和业务，并于2015年3月26日完成了工商变更信息备案，转让款于2015年3月25日付清，云硕科技成为公司的控股子公司，所以与上年度财务报告相比，合并报表范围在本公司、深圳证通金信科技有限公司、深圳市证通佳明光电有限公司、深圳市证通普润电子有限公司、深圳市证通数码科技有限公司、定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际投资有限公司的基础上，增加广州云硕科技发展有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司

董事长（曾胜强）：

二○一五年八月二十四日

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-059

深圳市证通电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年8月21日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2015年8月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到6人，独立董事刘小清因在海外出差委托独立董事马映冰代为出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

公司2015年半年度报告摘要刊登于2015年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2015年半年度报告全文刊登于2015年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2015年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员的议案》

公司董事会战略委员会原有由五名委员组成，为曾胜强（主任委员）、方进、张跃华、马映冰、钟廉；公司薪酬与考核委员会原由钟廉（主任委员）、刘小清、曾胜强三名委员组成。

因公司原独立董事钟廉先生于2015年4月1日向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。经公司董事会提名，公司于2015年7月17日召开的2015年第三次临时股东大会选举孙海法先生担任公司第三届董事会独立董事。

经公司本次董事会选举，补选孙海法先生担任董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一五年八月二十四日

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-060

深圳市证通电子股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2015年8月21日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2015年8月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一五年八月二十四日

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-062

深圳市证通电子股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2013年10月向特定投资者非公开发行51,362,745股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币10.20元，本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金494,853,878.41元。以上募集资金到位情况业经2013年10月23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认。

截止2015年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币19,111.01万元。其中募集资金置换先期投入4,179.53万元，归还银行贷款12,095.39万元，2014年募集资金投入项目金额为2,384.46万元，2015年上半年度募集资金投入项目金额为3,560.00万元，其中用于金融IC卡POS终端产能建设项目700.98万元，年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目466.79万元，惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目2,104.55万元，研发中心扩建项目287.68万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金8,600.00万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2015年6月30日应存余额为人民币18,666.02万元，公司的募集资金存储专户实际余额为19,321.26万元,实际余额比应存余额多人民币655.24万元，系银行存款利息收入655.52万元扣除银行手续费0.28万元后的净额。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度及执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《深圳市证通电子股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经2008年4月29日股东大会审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。2013年11月，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关内容，公司对《募集资金专项存储和使用制度》进行了修订，并经2013年11月26日的第三届董事会第六次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起实施。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2013年11月19日与“珠海华润银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金12,095.39万元。

公司于2013年11月19日与“中信银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 3 万台自助服务终端产能扩建项目募集资金7,119.00万元。

公司于2013年11月19日与“上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行”、“中信建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目募集资金7,656.00万元。

公司于2013年11月19日与“上海银行股份有限公司深圳分行”、“中信建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放年产 50 万台符合中国人民银行PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡POS 终端产能建设项目募集资金9,589.00万元。

公司于2013年11月19日与“招商银行股份有限公司深圳华侨城支行”、“中信建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放研发中心扩建项目募集资金7,516.00万元。

公司于2013年11月19日与“宁波银行股份有限公司深圳分行营业部”、“中信建投证券股份有限公司”签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放支付卡行业安全芯片项目募集资金5,510.00万元。

2、募集资金专户存储情况

截止 2015年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：人民币万元

注*：珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行已于2014年8月31日将其余额45,463.68转入“募集专户—上海银行深圳光明支行”，并销户。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2015年半年度公司募集资金的实际使用情况请详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金项目先期投入及置换情况

截止2013 年10 月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目累计金额为41,795,296.54元。先期投入的自筹资金金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第310530号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。

2013年11月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》并经保荐人同意，对截至2013年10月31日先期投入募投项目的自筹资金41,795,296.54元进行置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。资金置换明细如下：

金额单位：人民币万元

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2013年11月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2013年12月13日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过20,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2013年12月13日起至2014年6月12日止,该款项已于2014年6月10日前归还。

（2）公司于2014 年5 月26 日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过3 个月。该议案经2014年6月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过15,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月，自2014年6月13日起至2014年9月12日止。该款项已于2014年9月10日前归还。

（3）公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。该议案经2014年11月11日召开的2014年第五次临时审议通过并实施，同意公司将不超过14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月，自2014年11月11日起至2015年5月10日止。截止2015年4月24日，公司已将14,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（4）公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,600万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该议案经2015年4月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过8,600万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2015年4月29日起至2014年10月29日止。根据相关股东大会会议决议，公司于2014年5月1日起陆续使用闲置募集资金8,600万元用于暂时补充公司流动资金。

4、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

5、尚未使用的募集资金用途和去向

（1）截止2015年6月30日，年产50万台符合中国人民银行PBOC2.0新标准的金融IC卡POS终端产能建设项目，尚未使用募集资金4,275.43万元，存于活期存款户和七天通知存款户；

（2）截止2015年6月30日，年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募集资金1,780.10万元，存于活期存款户和七天通知存款户；

（3）截止2015年6月30日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金3,997.06万元，存于活期存款户和结构性存款户；

（4）截止2015年6月30日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金5,202.69万元，存于活期存款户和七天通知存款户；

（5）截止2015年6月30日，年产3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金4,065.98万元，存于活期存款户；

6、募集资金使用的其他情况

截止2016年6月30日，募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2014年9月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，对年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目进行变更。变更的主要内容为项目的实施地点、实施方式及实施进度，由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建设进度进行相应调整，本次新建不需另行购置土地。该议案经2014年10月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过并实施，

1、变更项目涉及的总金额及其占募集资金总额的比例如下：

单位：万元

本次变更的年产50万台金融IC卡POS终端产能建设项目、年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目的前期投入，项目变更后仍用于该募投项目。

2、变更项目募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的情况相符。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的情况相符。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告!

深圳市证通电子股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司      截至2015年6月30日  

金额单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截至2015年6月30日

编制单位：深圳市证通电子股份有限公司

金额单位：人民币万元