证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年1-6月，国内宏观经济下行压力持续增大，超硬材料市场竞争持续加剧，人造金刚石受主要需求终端房地产市场萎靡影响，销售增速放缓；内燃机配件市场需求不振，销售订单下滑。公司坚持“稳、改、调”的主基调，坚持市场导向、问题导向；坚持推行全价值链体系化精益管理，发挥全员价值创造能力；持续推进技术进步，着力开展生产布局的优化和产品结构的调整，加强公司资源配置和获取外部资源的能力。

2015年1-6月，公司实现营业总收入79,534.74万元，其中，主营业务收入75,245.05万元，其他业务收入4,289.69万元;实现利润总额17,869.68万元,同比减少23.82%；实现归属于母公司的净利润14,388.87万元，同比减少25.02%。加权平均净资产收益率3.55%，实现基本每股收益0.195元/股。

报告期内，公司在以下方面持续改善，保证了公司生产经营和各项管理取得良好的效果。

1、结合上市公司规范化治理要求，继续加强制度建设，不断推进管理能力的提升，从管理中要效益。

2、在产业布局方面，根据企业自身状况及市场形势对原有内燃机配件业务板块适度收缩，对长期亏损、扭亏无望的子公司上海银河动力金山缸套有限公司和成都银动商贸有限公司实施整体关闭和解散清算，减少费用支出。

3、高度重视科研开发投入力度及科研成果转化，科技创新不断推进，推动公司产业链布局取得突破性进展。

4、在主要子公司全面展开全价值链体系化精益管理，从原材料采购、生产管理、技术研发、工艺革新到产品销售、品牌建设、售后服务以及财务管理、成本控制、资金循环等各个环节，逐步实现了全方位地做好规范化、精益化、精细化管理与创新，重点加强了对生产流程各环节的定额、节能降耗、质量损失进行了成本考核，逐步实现了从简单的压缩成本向提高成本竞争力转变，取得了较好的经济效益。

5、把质量、安全、环保作为日常工作的重点。从质量中要效益；逐级落实安全生产责任制，通过持续不断的设备设施安全技术改造和隐患排查整改，推行安全生产闭环管理和过程控制，不断提升公司的本质安全度。持续不断地进行环保投入，保证“三废”和噪声等各种污染物达到国家标准。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-52

湖南江南红箭股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十二次会议通知已于2015年8月19 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参加表决董事8人，分别为牛建伟、李玉顺、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并表决如下：

一、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意通过2015年半年度报告全文及摘要的议案，具体内容刊登于2015年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票 。

同意通过公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见公司于2015年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于湖南江南红箭股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2015年8月24日

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-53

湖南江南红箭股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届监事会第十次会议通知已于2015年8月19 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2015年8月21日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参加表决监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司监事会审议并表决如下：

一、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意通过2015年半年度报告全文及摘要的议案。

二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票 。

同意通过公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司监事会

2015年8月24日

关于湖南江南红箭股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》等规定的要求，现将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字[2013 ]1012号）文件核准，并经深圳证券交易所同意,公司向9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票13,671.5909万股（每股面值 1 元），发行价格为每股9.68元，募集资金总额1,323,409,999.12元，扣除各项费用53,421,987.73元后，实际募集资金净额1,269,988,011.39元。上述资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了验资报告（大华验字[2013]000339号）。

（二）募集资金结余情况

截至2015年6月30日，公司以募集资金对募集资金项目累计投入796,245,361.58元，募集资金余额为196,710,937.38元。

二、募集资金专户存储情况

（一）募集资金管理制度建设和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，于2015年4月修订《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问主办人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金监管情况

2013年11月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议决议，同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设了募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）、中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据管理办法，公司一次或十二个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过5,000万元人民币或募集资金总额的10%的，公司应当及时通知独立财务顾问。独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

（三）募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，公司募集资金专户存储情况明细如下：

金额单位：人民币元

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金对项目投入共10,808万元，累计投入79,624万元，其中南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投入386万元，已累计投入37,199万元；南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投入9,431万元，已累计投入39,023万元；江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目投入335万元，已累计投入1,472万元；精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目投入656万元，已累计投入1,930万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，中南钻石利用自有资金先期投入“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币273,702,525.07元，江西申田碳素有限公司利用自有资先期金投入6000吨（等静压）特种石墨建设项目金额人民币7,145,147.80元，上述先期投入的自有资金人民币共计人民币280,847,672.87元已分别于2014年1月和2014年5月置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月24日，公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

（五）用闲置募集资金购买银行保本型理财产品

报告期内，公司全资子公司中南钻石利用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止报告期，未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2015年6月30日,公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

2015年8月24日

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元