证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）正筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自2015年8月11日开市起停牌，公司分别于2015年8月12日及2015年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-51）及《丽珠医药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-52）。

  停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的相关事宜，截至目前，公司已于2015年8月24日与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"）签订了《关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之资产整合意向书》（以下简称"《资产整合意向书》"）。有关《资产整合意向书》主要条款内容如下：

  一、交易的基本内容

  1、旨在减少甲（指丽珠医药集团股份有限公司，下同）、乙（指健康元药业集团股份有限公司，下同）双方关联交易，避免同业竞争，增强独立性，提升持续经营能力。

  2、乙方将以其控制的深圳海滨制药有限公司及新乡海滨药业有限公司与药品生产、销售有关的全部或部分资产用于认购甲方非公开发行股票；甲方将以现金认购乙方控制的焦作健康元生物制品有限公司全部或部分股权，以期能够达到控制。

  3、双方如涉及其他资产或股权的认购或让与，另行协商确定。

  4、按照公平、公正、公允的原则，确定相关资产或股权的交易定价以及非公开发行股票价格。涉及评估和审计的，资产或股权交易定价以评估和审计结果为依据，双方协商确定。

  二、协议的签署和生效

  1、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

  2、甲、乙双方就本协议范围内具体交易将另行签署具体实施合同，如有抵触，以具体实施合同规定为准。

  三、协议的终止

  如存在如下情况，甲、乙双方均可以终止本协议，且互不追究对方之违约责任：

  1、如甲、乙双方在尽职调查后发现完成本协议约定的事项存在重大障碍；

  2、如甲、乙双方在尽职调查后发现完成本协议约定的事项与相关法律法规及中国证监会、香港联交所的相关规定不符，且短期内无法解决；

  3、甲、乙任何一方股东大会未予通过；

  4、甲方非公开发行股票项目经中国证监会审核，未予通过；

  5、存在影响完成本协议约定事项的其他重大障碍，且短期内无法解决，经双方协商一致。

  四、其他

  1、除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或部分权利或义务。

  2、本协议仅为双方交易意向，对最终交易结果不具有法律约束力。本协议需要修改的，修改后经双方签字盖章后生效。

  除上述进展，公司本次非公开发行股票的具体方案仍在商讨中，鉴于该事项仍存在不确定性，为了保障全体股东的利益，防止股价异常波动，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将继续积极推进非公开发行股票等相关的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月二十五日