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襄阳汽车轴承股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-25 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ (2)前10名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ (3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2015年半年度中国经济增速继续下降,汽车及零部件行业下行压力继续加大。在这样的大背景下,公司积极调整公司产品结构和产品市场定位,淘汰落后产能,加快各类产品的转型升级,但由于受国内宏观经济下行、汽车行业市场需求下滑的影响,公司本期营业收入同比有所下降。同时由于公司“一江两岸”生产和投资增加导致公司成本上升,报告期公司盈利有所下降。 报告期内,公司实现营业收入65,297.53万元,较上年同期下降8.92%。归属于母公司的净利润-1,184.73万元,较上年同期下降173.51%。公司总资产241,867.11万元,较上年同期增长7.88%。为实现公司发展战略,保持并提升公司市场竞争力,公司积极推进非公开发行股票暨员工持股事项。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 法定代表人:高少兵 二〇一五年八月二十四日
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2015-041 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年8月24日以通讯方式召开,会议通知于2015年8月13日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》 《2015 年半年度报告》内容详见 2015 年 8 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。 《2015 年半年度报告摘要》内容详见 2015 年 8 月25 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权 二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》 《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见2015年8月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2015年9月9日(星期三)下午14:00在湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室召开2015年第三次临时股东大会。 具体内容详见2015年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十四日
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2015-042 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第二次会议于2015年8月24日以通讯方式召开,会议通知于2015年8月13日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议: 一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》 经审阅公司编制的 2015年半年度报告全文及摘要,监事会认为:公司编制《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本监事会及监事会全体成员保证 2015年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:5票同意、0票反对,0票弃权 二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二〇一五年八月二十四日
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2015-044 襄阳汽车轴承股份有限公司关于 召开2015年第三次临时股东大会的 提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2015 年 8 月24 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》,相关决议公告已于 2015 年 8 月 25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。现将公司召开 2015 年第三次临时股东大会的有关情况通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开的合法、合规性:2015年8月24日召开的第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2015年9月9日(星期三)下午14:00(参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续) (2)网络投票时间:2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月8日下午15:00-2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。 5、出席对象: (1)截至2015年9月2日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东); (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 6、现场会议地点:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室 二、会议审议事项 1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议事项合法完备。 2、会议审议事项如下: (1)审议《前次募集资金使用情况报告》 上述议案的详细内容见2015年8月25日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关决议公告。 三、会议登记方法 1、登记方式: (1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证(授权委托书见附件); (2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续; (3)异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真均以2015年9月9日下午14:00以前收到为准。 2、登记时间:2015年9月9日上午8:00—14:00 3. 登记地点:襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部 四、其他 1、 会议联系方式: 联 系 人:孟杰 咨询热线:0710-3577678 联系传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会登记) 联系地址:湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 邮政编码:441000 2、 本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (2)本次股东大会的投票代码为“360678”,投票简称“襄轴投票” (3)股东投票的具体程序为: ①买卖方向为买入股票; ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),依此类推。具体如下表: ■ ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。 ■ ④如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 (3)投资者进行投票的时间 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年9月8日下午15:00 至2015年9月9日下午15:00 期间的任意时间。 六、其他事项 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十四日 附件: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。 本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”): ■ 委托人姓名(或名称): 委托人身份证号(或营业执照号): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人签名(盖章): 委托日期:2015年 月 日 本版导读:
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