证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标与计划,积极地开展和推进各项工作。报告期内,公司推出重大资产重组方案,拟通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司100%股权及电白中茂生物科技有限公司100%股权,并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付中介机构费用、其他发行费用及补充广州中茂园林建设工程有限公司营运资金。本次重组的实施,将开启公司多元化发展的新局面,培育公司新的业绩增长点,大幅提升公司整体盈利水平和抗风险能力。报告期内,公司进一步优化营销网络布局,结合非公开发行股票募投项目的实施,投资建设了沈阳、北京、西安、上海、武汉、广州及成都七大区域营销中心,并继续扩充经销商队伍,进一步加强北方及西部地区的经销商渠道建设,初步形成了生产基地-区域营销中心-全国经销网点三位一体的营销网络。报告期内,公司工程业务拓展顺利,全资子公司福建天广消防技术工程有限公司签订工程合同近亿元,实现营业收入7,019.17万元,实现净利润551.84万元;参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司签订工程合同近亿元,实现营业收入9,808.90万元,实现净利润973.85万元。报告期内,全资子公司天广消防(天津)有限公司顺利实现扭亏为盈,报告期内营业收入为3,084.85万元,归属于母公司股东的净利润为203.82万元,经营发展呈现良好态势。报告期内,公司一如既往地重视产品研发工作,在研发方面投入760.25万元,申报专利申请9项,获得专利授权8项,并积极探讨加强与相关高校的产学研合作,进一步提升公司消防产品的智能化水平。

  公司2015年度的经营目标为力争实现净利润同比增长20%以上,报告期内实现净利润同比增长17.35%,与年度经营目标存在差距,主要原因为上半年受到宏观经济和产业环境影响,公司消防产品业务订单增长未达预期。下半年,公司将加大消防产品业务拓展力度,通过营销网络布局的优化、大客户战略的推进、电子商务的推广及“一带一路”机遇的把握等措施多管齐下提高公司经营业绩。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年12月26日,经公司第三届董事会第十八次会议审议批准,公司以1,530万元将内蒙古正伟工程有限公司51%股权出售给朱玉红女士,以1,470万元将内蒙古正伟工程有限公司49%股权出售给郑志扬先生。上述股权转让事宜于2014年12月30日完成工商变更登记手续,正伟公司不再是公司的子公司,本报告期内不纳入公司合并报表范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  天广消防股份有限公司

  董事长:陈秀玉

  二〇一五年八月二十二日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-069

  天广消防股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月22日10时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持,会议通知已于2015年8月11日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名,其中,现场与会董事3名,异地与会董事4名(张学清、陈金龙、陈元顺、徐军以通讯表决方式参加本次会议),结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在2015年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2015年半年度报告摘要》及刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2015年半年度报告》。

  2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在2015年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

  3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果为:7票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在2015年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十二日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-071

  天广消防股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的要求,天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告,具体情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为501,197,758.32元。截至 2014年6 月 13 日止,公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后,公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“致同验字(2014)第351ZA0112号”《验资报告》。

  (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

  (1)以前年度已使用金额

  截至2014年12月31日止,募集资金累计投入6,657.52万元,募集资金余额为42 ,796.11万元(其中募集资金42,342.48万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额284.71万元,理财产品投资收益168.92万元)。

  (2)本报告期使用金额及当前余额

  报告期内,以募集资金直接投入募投项目4,606.31万元。

  截至2015年6月30日止,募集资金累计投入11,263.83万元,募集资金余额为38,849.87万元(其中募集资金37,736.17万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额及理财产品投资收益1,113.70万元)。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008 年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称“《管理办法》”)。

  根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2014年非公开发行募集资金到位后,本公司(及全资子公司天广消防(天津)有限公司)与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订了《募集资金三(四)方监管协议》。

  报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三(四)方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日止,公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资及备案情况

  ■

  (二)募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内及截止报告期末,公司募集资金的实际使用情况详见下表:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)募集资金实际投资项目变更情况

  报告期内,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

  (二)募集资金投资项目对外转让或者置换情况

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

  2、报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十二日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-072

  天广消防股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行

  现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月22日召开公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司天广消防(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用,同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。

  本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、本次募集资金有关情况

  (一)本次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案,共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为501,197,758.32元。截至 2014年6 月 13 日止,公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后,公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“致同验字(2014)第351ZA0112号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)本次募投项目情况

  公司于2013年10月21日召开的第三届董事会第三次会议及2013年11月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目情况如下:

  单位:万元

  ■

  (三)本次募集资金使用情况

  截至2015年6月30日止,公司募集资金累计投入募投项目的有关情况如下:

  单位:万元

  ■

  截至2015年6月30日止,募集资金累计投入11,263.83万元,募集资金余额为38,849.87万元(其中募集资金37,736.17万元,专户存储累计利息扣除手续费后的净额及理财产品投资收益1,113.70万元)。

  (四)募集资金闲置的主要原因

  1、公司本次募集资金投资项目中的两个生产性项目的建设期为两年。根据募投项目投资建设进度安排,目前两个生产性项目仍处于厂房建设阶段,项目投资构成中的机器设备购置、安装费及铺底流动资金所对应的大部分募集资金仍处于暂时闲置状态。

  2、公司营销网络与系统建设项目总投资为2,000万元,目前已完成项目投资,但实际使用金额为950.48万元,结余募集资金1,049.52万元。该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心,但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心,未在任何城市购置经营办公场所,因此结余了较多的募集资金。

  二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

  为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及天津公司拟使用不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。具体情况如下:

  1、购买理财产品品种

  为控制投资风险,公司及天津公司所购买的理财产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型商业银行理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

  使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  2、购买额度

  公司及天津公司以最高合计金额不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金购买上述商业银行理财产品。

  3、投资期限

  公司董事会审议通过后上述资金可在12个月内滚动使用。

  4、资金来源

  本次用于现金管理的资金来源于公司及天津公司三个募集资金专户(用于非公开发行股票募投项目)中暂时闲置的募集资金。

  5、实施方式

  在上述额度范围内授权董事长陈秀玉女士或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及天津公司财务负责人组织实施,公司及天津公司财务部门具体操作。

  6、信息披露

  公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时履行信息披露义务。

  7、投资风险及风险控制措施

  (1)投资风险

  公司及天津公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及天津公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (2)风险控制措施

  ①以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

  ②公司及天津公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息,进行实时监控,确保上述资金的安全。

  ③公司及天津公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  ④公司审计部负责对公司及天津公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查,并向董事会审计委员会报告。

  ⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

  1、2014年8月13日,公司使用暂时闲置募集资金 17,875.5192万元购买中国建设银行股份有限公司南安支行(以下简称“建行南安支行”)期限为3个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品已于2014年11月17日到期,获得投资收益204.54万元。

  2、2014年8月 21日,公司使用暂时闲置募集资金4,960.93万元购买建行南安支行期限为6个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)》。该产品已于2015年2月25日到期,获得投资收益120.50万元。

  3、2014年8月22日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2014年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)》。该产品已于2015年2月25日到期,获得投资收益123.51万元。

  4、2014年10月11日,公司使用暂时闲置募集资金500万元购买期限为66天的厦门银行“凤凰花”理财之安心回报系列第 1402111 期理财产品。具体内容详见刊登于2014年10月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(四)》。该产品已于2014年12月19日到期,获得投资收益4.03万元。

  5、2014年11月21日,公司使用暂时闲置募集资金16,168.9440万元购买建行南安支行期限为35天的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年11月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(五)》。该产品已于2014年12月26日到期,获得投资收益66.55万元。

  6、2014年12月29日,天津公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2015年1月6日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(七)》。该产品已于2015年6月29日到期,获得投资收益68.43万元。

  7、2015年1月5日,公司使用暂时闲置募集资金 16,949.50 万元(分4笔操作,每笔不超过5,000万元)购买建行南安支行期限为3个月及6个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品(其中2,021.50万元购买期限为3个月的产品,14,928万元购买期限为6个月的产品)。具体内容详见刊登于2015年1月8日《证券时报》及2015年1月7日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(八)》。其中,期限为3个月、金额为2,021.50万元的理财产品已于2015年4月5日到期,获得投资收益24.19万元;期限为6个月、金额为14,928万元的理财产品已于2015年7月7日到期,获得投资收益364.83万元。

  8、2015年2月25日,公司使用暂时闲置募集资金4,976.70万元购买建行南安支行期限为3个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2015年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(九)》。该产品已于2015年5月27日到期,获得投资收益53.03万元。

  9、2015年3月2日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为90天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号理财产品。具体内容详见刊登于2015年3月3日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)》。该产品已于2015年6月1日到期,获得投资收益56.71万元。

  10、2015年5月12日,公司使用暂时闲置募集资金1,800万元购买中国民生银行股份有限公司期限为92天的中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款理财产品。具体内容详见刊登于2015年5月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一)》。该产品已于2015年8月12日到期,获得投资收益18.17万元。

  11、2015年6月3日,天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为60天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号理财产品。具体内容详见刊登于2015年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)》。该产品已于2015年8月3日到期,获得投资收益34.11万元。

  12、2015年7月1日,天津公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为30天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号理财产品。具体内容详见刊登于2015年7月2日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十三)》。该产品已于2015年8月3日到期,获得投资收益10.78万元。

  四、对公司的影响

  公司及天津公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品,充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排,不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  (一)独立董事意见

  公司及天津公司本次拟使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于保本型商业银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意公司及天津公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品(在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用)。

  (二)监事会意见

  公司监事会认为,公司及天津公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下,提高了公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及天津公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品(在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用)。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件,并制订了严格的风险控制措施,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,决策程序合法合规,符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次使用不超过2亿元暂时闲置募集资金用于现金管理,在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。综上,银河证券同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十二日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-073

  天广消防股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月22日11时30分在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席李东升主持,监事会其他成员黄桂珠、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

  1、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

  3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果为:3票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司监事会认为,公司及全资子公司天广消防(天津)有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下,提高了公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及天广消防(天津)有限公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型商业银行理财产品(在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用)。

  公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见,具体内容详见刊登在2015年8月25日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年八月二十二日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-074

  天广消防股份有限公司

  关于董事、高级管理人员

  增持公司股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月11日披露《天广消防股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》,为维护公司股价稳定,公司控股股东、董事长陈秀玉女士及第二大股东、董事、副总经理陈文团先生拟分别筹集不低于1,000万元及200万元的资金通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的上述公告。

  根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的文件精神,同时基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,公司董事、总经理黄如良先生于2015年8月15日主动向公司提交了关于增持公司股票的承诺书,承诺筹集不低于200万元的资金通过证券公司定向资产管理计划增持公司股票,在2016年7月25日前增持公司股票的数量不超过公司总股本的1%,在增持公司股票期间及完成增持后的6个月内不减持公司股票。

  2015年8月24日,公司接到陈秀玉女士、陈文团先生及黄如良先生关于增持公司股票的通知。截止2015年8月21日,上述人员按照11:2:2的比例筹集资金认购了申万宏源天广1号集合资产管理计划,并通过该资产管理计划于2015年8月20日和21日通过深圳证券交易所集中竞价系统购买公司股票合计2,946,500股,购买均价为14.35元/股。按照上述人员的出资比例分配,陈秀玉女士通过上述资产管理计划间接持有公司2,160,766股股票,陈文团先生及黄如良先生通过上述资产管理计划间接持有的公司股票均为392,867股。

  本次增持前,陈秀玉女士直接持有公司股票168,000,000股,持股比例为36.81%;陈文团先生直接持有公司股票42,000,000股,持股比例为9.20%;黄如良先生直接持有公司股票1,200,000股,持股比例为0.26%。本次增持后,陈秀玉女士直接和间接持有公司股票170,160,766股,持股比例为37.28%;陈文团先生直接和间接持有公司股票42,392,867股,持股比例为9.29%;黄如良先生直接和间接持有公司股票1,592,867股,持股比例为0.35%。

  上述人员增持公司股票的行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的有关规定,公司董事会将督促上述人员严格履行增持公司股票所作出的承诺。

  上述人员表示将视公司股价走势情况决定是否继续通过资产管理计划增持公司股票。后续若上述人员继续通过资产管理计划增持公司股票,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十四日