证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，面对国内固定资产投资紧缩，房地产持续去库存的经营环境，公司密切关注、积极应对，紧抓内控建设和风险防范，稳步推进既定经营方针，坚持践行生产经营与资本经营相结合的发展模式，报告期公司完成了对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司85%股份收购，各业务板块的整合优化有序进行。上半年公司被评为宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业，公司子公司市政集团被评为全国工程建设质量管理优秀企业、建乐装潢被获评浙江省建筑幕墙（门窗）综合十强、广天构件获评宁波市制造业百强企业。

  截止2015年6月30日，公司资产总额109.73亿元，归属于母公司所有者权益22.67亿元，分别比年初增长了5.82%和4.18%。1-6月实现营业收入62.03亿元，比去年同期增长0.44%。实现营业利润1.26亿元，净利润9482.98万元，归属于母公司所有者净利润9285.49万元，分别比去年同期下降5.25%、2.99%和增长0.49%。

  业务承接方面，面对严峻的房地产形势，公司继续加强业务承接的风险防控及项目优选，报告期共计承接房屋建筑、市政园林及装饰装修项目127项，承接房建及相关专业承包业务量50.46亿元，同比下降12.04%。其中住宅工程承接业务5.91亿元，占比11.71%；公共建筑承接业务23.3亿元，占比46.18%；市政园林工程承接业务9.3亿元，占比18.43%；装饰装修工程承接业务2.9亿元，占比5.33%；工业建筑2.32亿元，占比4.60%；安装工程承接业务4.96亿元，占比9.82%；钢结构工程承接业务1.47亿元，占比2.91%；勘察等其他业务0.52亿元，占比1.02%。报告期公司在城市轨道交通领域获得突破，子公司市政集团承接宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程业务量1.61亿元，相关项目的建设实施有利于公司在城市轨道交通建设领域积累经验、锻炼业务力量。

  报告期间公司的技术研发稳步前进，期间公司获3项发明专利，分别为：《一种预制钢筋混凝土柱的连接接头及其施工方法》、《一种管桩测斜装置及使用方法》、《一种背靠砖混挡土墙的单侧支模体系及施工方法》，另获1项实用新型专利。企业信息化方面公司逐步推进业务系统与财务系统的对接工作，打通信息流、业务流和资金流的系统控制主线。同时将内控建设与信息化业务流程相结合，对综合项目管理的核心模块——材料管理进行了优化改造。充分利用现有公司的信息数据进行核心数据的综合利用，完成了数据仓储、数据分析、数据共享，开展BI系统的试行选型工作。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  销售费用变动原因说明:主要由于本期材料物资销售业务的运输费下降。

  财务费用变动原因说明:本期BT项目工作量增加，导致本期短期借款、长期借款增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期短期借款较期初增加额比上年同期有所下降。

  预付款项变动原因说明:主要由于本期新开工项目较多，导致预付的材料款增加。

  在建工程变动原因说明:主要原因为本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司的新办公楼正在建设。

  应付票据变动原因说明:主要原因为部分BT项目以商业承兑汇票作为融资工具。

  应付利息变动原因说明:主要由于本公司短期借款、长期借款增加，以权责发生制计提的21-30日的利息有所增加。

  长期借款变动原因说明:主要原因为本期BT项目工作量增加及工程款收回速度有所下降使工程所需资金相应增加而导致对外融资增加。

  投资收益变动原因说明:主要由于上期本公司子公司浙江广天构件股份有限公司收购原联营企业上饶广天建筑构件有限公司确认了投资收益，而本期除对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资收益外，未确认其他投资收益。

  营业外收入变动原因说明:主要由于上期本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司获得了房屋拆迁补偿款收入，而本期未发生此类特殊业务。

  营业外支出变动原因说明:主要由于上期本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司新典路土地房屋拆迁确认了非流动资产处置损失，而本期未发生此类特殊业务。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  因公司筹划拟发行股份及支付现金购买境内一家医药企业股权并募集配套资金重大事项，经申请，公司股票自2015年6月16日起停牌。停牌期间，公司与交易对方多次接触，组织相关各方积极就本次重组标所涉资产进行了深入调研，对重组方案进行了组织设计和沟通论证，与重组对方进行了反复磋商及谈判，因重组双方就涉及的重组方案安排最终未达成一致意见，公司综合考虑各项因素，决定终止本次资产重组事项。公司于2015年8月12日召开了网上投资者说明会，就此次资产重组有关事项与投资者进行了沟通交流，公司股票于2015年8月13日复牌。

  (3) 经营计划进展说明

  详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三) 核心竞争力分析

  经过多年发展，宁波建工已形成了城市建设中房屋建筑和市政基础设施两大主业的完整产业链，拥有良好的管理、技术水平和品牌形象。目前公司具备房屋建筑工程施工总承包特级、工程勘察设计甲级、市政公用及机电安装总承包壹级、园林绿化一级，城市轨道交通等近20项建筑类高等级许可资质。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

  1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕本地市场几十年，承建了大量的地标性建筑。公司曾获得国家建筑业最高奖项"鲁班奖"4项，获评"全国五一劳动奖状"、"全国先进施工企业"、"浙江省重点骨干企业"等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业之一，报告期获评宁波市区房屋建筑工程施工总承包先进企业、市政集团获评全国工程建设质量管理优秀企业，广天构件获评宁波市制造业百强企业等荣誉称号。

  2、培育、锻炼出了一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。

  3、产业链完整而紧凑。公司目前已形成从勘察设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。报告期公司完成以现金形式收购宁冶勘公司85%股权，基本完成了并购整合。

  4、技术优势明显。公司设有浙江省级企业技术中心，拥有一大批高级工程师、一级建造师、结构师等高级技术人员，多年来获得了大量技术研发成果。报告期内获期间公司获3项发明专利，1项实用新型专利。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内公司新增长期股权投资17,730,000.00元，涉及业务为投资及资产管理，投资明细如下：

  ■

  报告期公司在上海自贸区投资设立上海雍胜投资管理有限公司，公司持股65%，雍胜投资设立全资子公司宁建国际（香港）有限公司，作为收购南非安兰证券的持股公司，目前公司收购安兰证券股权转让协议已经签署，相关后续事项正在办理中。

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位：元

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内公司未发生重大会计差错更正。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。公司现下设10个控股子公司、29个独立核算分公司及3个独立核算管理部。详见公司2015年半年度报告第九节财务报告附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  宁波建工股份有限公司

  董事长：徐文卫

  日期：2015年8月24日

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-056

  宁波建工股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年8月14日发出会议通知，于2015年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

  一、关于《宁波建工股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案

  本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案

  为推动公司业务转型升级，积极践行生产经营和资本经营双轨发展模式，强化公司集团管控及战略实施能力，满足公司创新发展需要和市场开拓的要求，公司拟调整优化现有的施工总承包及相关配套业务。为此，公司董事会决定成立全资子公司宁波建工工程集团有限公司（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“建工集团”），注册资本金为人民币10亿元，出资方式为现金及非货币资产，并将建工股份母公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入建工集团，对宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司、浙江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、宁波市明州设计院有限公司的长期股权投资保留在建工股份母公司。具体转入的资产负债金额以会计师出具的资产转入基准日的审阅报告为准。建工集团未来将从事施工总承包及相关配套业务等，依托公司品牌、资质和业绩优势继续将核心业务做大做强。

  公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理建工集团工商设立、建工股份资产、资质、人员转入等相关事宜。

  本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于预计日常关联交易的议案

  本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案关联董事回避了表决。

  四、关于使用自有资金购买理财产品的议案

  本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于聘任审计部负责人的议案

  公司董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会聘任起至本届董事会届满止。

  本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  六、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

  公司拟于2015年9月10日以现场加网络表决方式召开宁波建工股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

  本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附：李萍简历

  李萍，女，1985年生，硕士研究生学历、审计师、国际注册内部审计师（CIA），2011年至今任职于宁波建工审计部。

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-057

  宁波建工股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  宁波建工股份有限公司第三届监事会第二次会议于2015年8月14日发出会议通知，于2015年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5名，参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

  一、关于《宁波建工股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案

  监事会成员一致认为：公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定，内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案

  本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于预计日常关联交易的议案

  本议案关联监事回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会成员一致认为：公司与各关联方的定价遵循了公允、公平、公正的原则，公司对2015年下半年关联交易的预计合理，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

  四、关于使用自有资金购买理财产品的议案

  本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会成员一致认为：公司使用自有资金购买低风险、保本的短期（不超过1年）理财产品，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，有利于提升公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及广大投资者利益的行为。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司监事会

  2015年8月25日

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-058

  宁波建工股份有限公司

  关于预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本事项无需提交股东大会审议

  ●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

  ●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2015年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。独立董事发表如下意见：公司2015年上半年发生的日常关联交易合法合规，遵循了市场定价原则。本次对日常性关联交易预计能够合理预测公司2015年7月1日至12月31日可能发生的日常关联交易，对交易金额的预计和定价遵循了公开、公正、公平的原则，相关交易是公司正常的生产经营需要，有利于公司2015年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  （二）2015年上半年关联交易情况

  2015年1至6月，公司日常关联交易情况如下：

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  2015年下半年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  单位：万元

  ■

  上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

  三、关联交易定价政策

  公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三次会议决议；

  （二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-060

  宁波建工股份有限公司

  审计部负责人辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  宁波建工股份有限公司董事会于2015年8月24日收到公司审计部负责人王菊侠女士递交的《辞职报告》。王菊侠女士因公司内部工作岗位调动申请辞去公司审计部负责人职务。王菊侠女士的辞职自《辞职报告》送达本公司董事会之日起生效。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2015-61

  宁波建工股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月10日 13点30分

  召开地点：浙江省宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月10日

  至2015年9月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  第1-2项议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。详见本公司于2015年8月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

  2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

  3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

  4、登记时间：2015年9月8日、9日8:30-17:00。

  5、登记地点：宁波市宁穿路538号4楼公司证券与投资部。

  六、 其他事项

  联系地址：宁波市宁穿路538号4楼公司证券与投资部

  联系人：李长春 陈小辉

  联系电话：0574-87066873

  传真：0574-87888090

  出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附件1：授权委托书

  报备文件：宁波建工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁波建工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-059

  宁波建工股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月24日，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过3亿元的自有资金择机购买低风险、保本的短期理财产品。具体如下：

  一、资金来源

  公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

  二、投资额度

  公司使用自有资金购买的理财产品，在投资期限内任何时点最高不超过3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  三、投资范围

  公司将选择低风险、保本的短期（不超过1年）理财产品。

  四、投资期限

  自公司第三届董事会第三次会议审议并提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过起。

  五、实施方式

  授权公司经营管理层负责审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

  六、风险控制措施

  1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

  3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。

  七、独立董事意见

  在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险、保本的短期（不超过1年）理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展，能够在获得投资收益的同时控制投资风险，有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2015年8月25日