证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年1-6月,汽车行业处于平稳状态,产销量虽然略高于去年同期,但是整体增速放缓。公司所处的汽车零部件行业作为汽车工业产业链上游,行业收入和利润继续保持稳定的态势。在这样复杂的行业环境下,公司管理层贯彻董事会制定的战略部署,按照2015年年初制定的工作计划稳步开展各项工作,并取得了一定阶段性成果。

  报告期内,在客车空调业务板块,公司继续保持在客车空调领域的领先地位,客车空调销售收入保持稳中有升势头。在公交行业中,公司在一线城市的公交市场中继续占有较高的市场份额,北京、广州、深圳、西安等一线城市公交市场的快速启动,成为公司客车空调业务发展的基础;公司继续开拓二三线城市及区县公交市场,继续深挖原有公交客户需求的同时,新增湖南、甘肃、河北、河南等省份地、县级市公交客户。在海外市场方面,公司开始进入美洲、东南亚、西亚以及非洲市场,与部分优质客户建立稳定的合作关系,并取得了一定订单。上半年,公司继续加大在新能源客车方面的投入,已生产交付新能源客车空调超过2,500台,比去年同期增长超过35%。

  报告期内,在小车空调业务板块,公司小车空调业务在复杂的外部环境下保持稳定发展的态势。公司继续保持与原有客户的深入合作,获得了华晨、柳汽、江淮多款热销车型项目;另一方面,公司继续开发高质量的客户资源,与多个合资品牌客户建立了合作关系,获得了上汽多款热销和全新车型项目,并进入目前具有较大发展潜力的SUV车型市场,为小车空调业务完成全年业绩目标奠定了坚实的基础。

  报告期内,在轨道交通业务板块及冷冻冷藏业务板块,公司按照2015年年度工作计划继续发展业务,进一步开拓优质客户资源,逐步奠定未来发展突破的基础。

  报告期内,公司继续加大研发方面的投入,既重视通过开发投入支持现有业务的开展,也重视对前瞻性课题、技术和新材料的研究,为公司战略发展奠定技术基础。2015年上半年,公司斥巨资建设的全性能汽车环模风洞中心建设工作正在加紧进行,该试验室的使用将填补汽车空调及前端冷却模块的整车级产品验证的空白。公司已完成“商用车空调云控制平台”研发工作,并在常州市公交公司项目上开始试运行,该平台的使用将通过实时数据监控和数据挖掘积累,提高公司服务响应速度,从而实现公司服务水平的持续性提升。2015年上半年,公司共获得发明专利授权2项,实用新型授权8项。

  报告期内,公司对非公开发行股票的融资计划进行调整,撤回非公开发行股票的申报材料,待时机成熟后将再一次启动相关申报工作。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-044

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”))于 2015 年8月12日发布了《关于筹划股权激励事项的停牌公告》,公司因筹划股权激励计划事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:松芝股份,证券代码:002454)自2015年8月12日上午开市起停牌。

  2015年8月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了公司股票期权激励计划等相关议案,相关议案于2015年8月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票将2015年8月25日(星期二)开市起复牌。

  敬请广大投资者关注,特此公告!

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  2015年8月24日

  股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-045

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第三届董事会第十三会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年8月24日上午9:00时,以通讯表决方式举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

  1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015 年半年度报告》及摘要的议案

  《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015 年半年度报告》及其摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

  《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为具体实施股权激励计划,公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权,授权事项包括:

  (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

  1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

  2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜;

  3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

  4)授权董事会按照限制性股票激励计划第九章、第十五章规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整;

  5)授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;

  6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

  7)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;

  8)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

  9)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  (2)提请公司股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  (3)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  5、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

  公司拟以自有资金7,061.60万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司进行增资。增资后,重庆松芝的注册资本由7,938.40万元人民币增加至15,000 万元人民币。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  6、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于选举陈焕雄先生为公司副董事长的议案》

  经公司董事长陈福泉先生的提名,推选陈焕雄先生(简历附后)担任公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  陈焕雄:男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科学历。自2008年4月起任公司董事。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  表决结果:董事陈福泉、陈福成、陈楚辉、陈焕雄回避表决,表决票数5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  7、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  同意召开公司2015年第一次临时股东大会。《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  8、审议通过了《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《董事会关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的的议案》

  《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月24日

  股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-046

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年8月24上午9:30时,以通讯表决方式举行,会议应到监事3人,实到监事3人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

  1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015 年半年度报告》及摘要的议案

  经审核,公司监事会认为:公司2015 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2015 年半年度的财务及经营状况。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

  经审核,公司监事会认为:《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议,股东大会通知将另行公告。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  经审核,公司监事会认为:《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  本议案需提交股东大会审议,股东大会通知将另行公告。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议通过了《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

  经审核,公司监事会认为:列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  5、审议通过了《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内公司没有变更募集资金使用项目。《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经审核,公司监事会认为:同意公司使用人民币6,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

  监事会认为,公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

  公司使用不超过人民币33,000万元(其中13,000万元为闲置募集资金,20,000万元为闲置自有资金)购买理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。

  表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月24日

  股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-049

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  关于拟对全资子公司

  重庆松芝汽车空调有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资情况概述

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司进行增资的议案》,公司拟以自有资金7,061.60万元人民币对重庆松芝汽车空调有限公司(以下简称“重庆松芝”)进行增资。增资后,重庆松芝的注册资本由7,938.40万元人民币增加至15,000 万元人民币。

  本次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,投资交易金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审批。

  二、 本次增资对象的基本情况

  1、基本情况

  名称:重庆松芝汽车空调有限公司

  注册地址:重庆市渝北区两路工业园区24号地块

  注册资本:人民币7938.40万元

  成立日期:2007年8月30日

  经营范围:生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

  2、经营情况:

  单位:元

  ■

  三、本次增资对公司的影响

  本次公司对重庆松芝进行增资,可以充实其自有资本,降低资产负债率,进一步夯实企业基础,保障其成为独立法人,有利于提高其市场竞争能力和抗风险能力,符合公司长期战略规划,为公司长远发展道路奠定良好的基础。

  本次公司拟对松芝股份增资金额为 7,061.60万元人民币,为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月24日

  股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-050

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  关于召开公司2015年

  第一次临时股东大会的议案

  依照上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议决议,公司决定召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会具体情况如下:

  (下转B134版)