证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

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  三 管理层讨论与分析

  2015年以来，面对经济持续下行的压力，中央及时出台稳增长的政策组合。随着政策效应的逐渐显现，一些宏观经济指标在4月份止跌触底后5月份有所好转，初步呈现趋稳的迹象，经济下行的风险部分得到对冲。展望下半年，在国内外一些积极因素的作用下，经济企稳的态势将有望巩固，并可能呈现温和复苏的局面。

  2015年上半年，对中国经济增长的担忧及美元走强使主要有色金属价格呈现明显的下跌，目前铜、铝、锡、锑价格已经处于2012年以来最低点，有色金属主要产品产量的增长难抵消产品价格下降的影响，行业收入增速、盈利能力均处于历史较低水平。

  具体来看，需求端方面，2015年上半年，在中国经济步入新常态的大背景下，有色金属下游主要子行业投资增速普遍放缓，导致有色金属产品需求增速延续了2014年以来的低增长。

  报告期内，在中央“稳增长、促改革、调结构、转方式”的基本方针指导下，公司继续秉持“新材料驱动，产业链延伸，附加值提升”的战略发展导向，持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔为基础的综合化业务发展模式，继续坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，立足公司运营发展实际情况，整合资源，把握机会，努力实现工作创新与市场突破。

  1、强化管理能级提升，努力提高整体运营质量

  在前阶段运营基础上，公司继续按照总部“导向、服务”，板块“虚拟、协同”，子公司“业务、价值”的职能定位和职责分工推进组织结构优化和管理能级提升。以价值管理为核心，以市场为导向，进一步促进所属各业务单元的协同发展，以及决策效率和执行能力的提高。同时，继续完善协同营销机制，提高快速反应能力，强化客户管理，通过营销和服务明确客户需求，将客户需求有效进行内部输入，围绕客户需求进行技术创新，提高产品附加值和市场竞争力。

  2、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设@ 报告期内，公司继续推进重点项目的开发建设，整体平衡资金，强化项目运营管理与绩效提升。

  3、强化内控体系建设，持续完善公司内控体系

  公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控工作持续改善。

  公司2015年上半年实现营业总收入为87,989万元，较上年同期110,877万元减少21%，主要是公司本期郑州电缆部分设备停产影响公司电线电缆及附件产品收入较上年同期减少，原油价格降低影响公司石油产品收入也较上年同期减少，以及公司铜箔产品所用主要原材料铜均价同比下降影响公司铜箔产品收入较上年同期减少。公司实现利润总额3,564万元，较上年同期571万元增加2,993万元，主要是公司权益法核算的参股公司中融人寿保险股份有限公司本期实现净利润较上年同期大幅度增加，影响公司投资收益较上年同期增加24,675万元。但是，因公司的子公司郑州电缆部分生产设备停产，影响公司导致停工损失增加；同时，公司本期无形资产摊销、折旧、中介及咨询费、研发费、保险费等增加，导致公司管理费用增加；公司本期营运资金需求增加，影响借款增加，以及票据贴现增加，同时公司本期融资成本也相对增加，进而影响利息支出相应增加，导致公司财务费用大幅度增加；公司石油产品销售价格本期在低位震荡，影响公司石油产品毛利大幅度减少。公司本期实现净利润3,195万元，较上年同期731万元增加2,464万元，主要是本期公司权益法核算的参股公司实现净利润较上年同期大幅度增加；归属于母公司净利润为3,571万元，比上年同期382万元增加3,189万元，主要是本报告期利润较上年同期增加所致；公司本期加权平均净资产收益率为2.0052%，比上年同期增加1.81个百分点；截止2015年6月末公司每股净资产1.5776元；实现基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元。

  (一)主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆部分设备停产，影响公司电线电缆及附件产品收入减少，原油价格降低影响石油产品收入减少，以及主要原材料铜均价下降影响公司铜箔产品收入减少等所致。

  营业成本变动原因说明:主要系公司本期郑州电缆部分设备停产，影响公司电线电缆及附件产品成本相应减少，以及主要原材料铜采购均价下降影响公司铜箔产品成本减少等所致。

  销售费用变动原因说明:主要系公司本期运杂费、业务费等增加所致。

  管理费用变动原因说明:主要系公司本期无形资产摊销、折旧、中介及咨询费、研发费、保险费、郑州电缆部分设备停工损失等增加所致。

  财务费用变动原因说明:主要系公司本期营运资金增加，以及票据贴现增加，资金成本提高，进而影响利息支出相应增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款增加及采购支出减少等所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期取得借款减少等所致。

  研发支出变动原因说明:主要系公司本期电线电缆及附件等研发项目投入增加所致。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  ■

  本期公司的子公司广东中科英华科技发展有限公司因业务原因进行了注销，本报告期末未纳入合并范围。除上述情况外，本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-068

  中科英华高技术股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于2015年8月16日发出了关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知，于2015年8月21日下午16：00于广东省惠州市博罗县湖镇联合铜箔（惠州）公司会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会第三次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事李钢因另公务，委托董事许松青代为表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告正文及摘要》

  半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公司公告临 2015-070。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高管薪酬的议案》

  公司制定的高管薪酬标准如下:

  董事长：薪酬标准每月为80,000元至100,000元；

  总裁：薪酬标准每月为50,000元至70,000元；

  常务副总裁/首席财务官：薪酬标准每月为35,000元至45,000元；

  副总裁/董事会秘书：薪酬标准每月为35,000元至25,000元；

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《聘任关月女士为公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任关月女士为公司证券事务代表。简历如下：

  关月：女，1972年出生，研究生学历，经济学学士。1995年参加工作，曾任吉林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、人事劳资工作，近年来从事股份制经济研究工作。2011年3月至2015年8月，任中科英华股份有限公司证券事务代表。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-069

  中科英华高技术股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于2015年8月16日发出了关于召开公司第八届监事会第二次会议的通知，于2015年8月21日下午于广东省惠州市博罗县湖镇联合铜箔（惠州）公司会议室以现场会议方式召开公司第八届监事会第三次会议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事许学彪因另公务，委托监事赵周南代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告正文及摘要》

  监事会对公司 2015年年度报告的审核意见如下：

  1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司监事会

  2015年8月25日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-071

  中科英华高技术股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月21日，中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《聘任关月女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任关月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。现将证券事务代表关月女士的简历和联系方式公告如下：

  关月：女，1972年出生，研究生学历，经济学学士。1995年参加工作，曾任吉林省股份制企业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。多年来主要从事财务、人事劳资工作，近年来从事股份制经济研究工作。2011年3月至2015年8月，任中科英华股份有限公司证券事务代表。

  联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

  联系电话：0431-85161088

  联系传真：0431-85161071

  电子邮箱：IR@kinwa.com.cn

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2015年8月25日