证券时报多媒体数字报

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-086

  安徽华信国际控股股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“华信国际”）第六届董事会第二十九次会议通知于2015年8月21日以电子邮件或传真方式发出，并于2015年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨全资子公司对外投资的议案》

  华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）系安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”）的全资子公司。为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，公司拟通过全资子公司华信天然气上海对其进行增资，将股本由100港币增至18,207.01万港币。本次增资分两步完成：首先由本公司以现金方式对华信天然气上海进行增资1.5亿元人民币，之后再由华信天然气上海以现金方式对华信天然气香港进行增资18,207万港币（1.5亿元人民币按照8月21日1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。

  本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  内容详见2015年8月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-088号公告。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-087

  安徽华信国际控股股份有限公司

  第六届监事会第二十一次会议决议公告

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“华信国际”）第六届监事会第二十一次会议通知于2015年8月21日以电子邮件或传真方式发出，并于2015年8月25日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨全资子公司对外投资的议案》

  华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）系安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”）的全资子公司。为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，公司拟通过全资子公司华信天然气上海对其进行增资，将股本由100港币增至18,207.01万港币。本次增资分两步完成：首先由本公司以现金方式对华信天然气上海进行增资1.5亿元人民币，之后再由华信天然气上海以现金方式对华信天然气香港进行增资18,207万港币（1.5亿元人民币按照8月21日1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。

  本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  内容详见2015年8月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-088号公告。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-088

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于对全资子公司增资暨全资子公司

  对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对全资子公司增资暨全资子公司对外投资概述

  华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）系安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”）的全资子公司。为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，公司拟通过全资子公司华信天然气上海对其进行增资，将股本由100港币增至18,207.01万港币。本次增资分两步完成：首先由本公司以现金方式对华信天然气上海进行增资1.5亿元人民币，之后再由华信天然气上海以现金方式对华信天然气香港进行增资18,207万港币（1.5亿元人民币按照8月21日1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。

  本次增资前后，本公司向华信天然气上海缴纳的注册资本及比例如下：

  ■

  本次增资前后，华信天然气上海向华信天然气香港缴纳的注册资本及比例如下：

  ■

  （1.5亿元人民币按照8月21日1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）

  本次交易不构成关联交易或重大资产重组，本次交易业经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  本次增资对象为公司全资子公司、孙公司，无其他交易对手方。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：华信天然气（上海）有限公司

  法定代表人：李勇

  注册资本：92,100万元人民币（本次增资后为107,100万元人民币）

  经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。

  股东情况：公司100%持股

  截至2015年06月30日，华信天然气上海总资产1,616,393,538.21元，负债总额487,004,351.26元，净资产1,129,389,186.95元，2015年1-6月实现营业收入18,021,782.34元，净利润-2,060,626.89元。

  2、公司名称：华信天然气（香港）有限公司

  董事（授权代表）：赵克斌

  注册资本：100港币（本次增资后为18,207.01万港币）

  经营范围：天然气业务的开发，经营及投资，以及其它境内外投资。

  股东情况：华信天然气上海100%持股

  华信天然气（香港）有限公司于2015年7月10日完成公司注册，目前尚无实际生产经营业务。

  四、协议主要内容

  本次增资对象为公司全资子公司、孙公司，不需要签订投资协议。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、华信天然气香港系公司全资子公司华信天然气上海的全资子公司，此次增资是为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，有利于公司加快实施能源板块的发展规划。

  2、本次增资后，公司仍持有华信天然气上海100%股权，华信天然气上海仍持有华信天然气香港100%股权，公司合并报表范围不受影响。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月二十六日