证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期控股股东未发生变更。

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  近年来，公司不断致力于体验终端的建设，持续升级线上、线下领域的体验式营销，业务发展持续增长。报告期内，公司实现营业总收入316,662.55万元，同比增长20.21%；综合毛利率为31.97%，同比降低1.38个百分点，主要系公司收入构成持续优化所致。

  报告期内，公司销售费用38,829.65万元，同比增加20.32%，销售费用率12.26%，同比增长0.01个百分点；管理费用22,135.73万元，同比增加35.96%，管理费用率6.99%，同比增长0.81个百分点，主要系公司加大了研发投入所致；其中，研发投入8,200.71万元，同比增长26.36%。

  报告期内，公司实现利润总额40,161.18万元，同比降低4.44%；实现归属于上市公司股东的净利润31,919.73万元，较上年同期增长14.71%。

  公司实现经营活动产生的现金流量净额60,847.03万元，同比增长21.77%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

  随着互联网的迅速发展，在过去的两年里，公司充分发挥互联网精神中的“开放与连接”，紧抓“用户”核心，通过线上互动营销、构建粉丝社群，线下终端体验、构建导购社交群等方式进行探索，两条路径分别与用户产生联系，在变革中不断探索前行。

  线上领域，公司不断强化让用户通过美食，通过体验，更深入地了解产品和理念，并通过多样性的活动制造话题和讨论，与用户通过互联网直接交流和沟通。

  线下领域，公司在终端用“厨房操作吧台”取代“传统货架摆放售卖“的模式，通过导购用产品做出各种各样的食物，来促进与线下终端消费者的沟通和交流。

  2014年，公司铁釜饭煲上市，公司打破传统广告投放模式，利用微博和微信助力等方式开展主题活动。以铁釜饭煲“铁内胆”、“3.1斤重”为核心进行整合传播，并在线下实体门店也同步启动主题活动。通过线上互动、整合新媒体事件营销的模式累积影响消费者。

  2015年，公司继续探索厨房剧场和体验店发展的O2O模式。厨房剧场以微信服务号为内容和粉丝运营平台，打造九阳粉丝的社交平台，并提供公司产品零售及体验、亲子DIY、成人料理课程教学等服务，成为新业态下的终端社群的建设平台和终端体验的教学平台，创新了营销模式，并扩大了公司的品牌传播。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2015年4月27日，公司三届十次董事会审议通过了《 关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，杭州豆业拟进行增资扩股引进新股东，公司控股股东上海力鸿拟对杭州豆业进行增资，公司将放弃优先认缴出资的权利，增资完成后，公司持有杭州豆业的股权比例由100%变为30%，不再纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-028

  九阳股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  九阳股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年8月20日以书面形式发出会议通知，并于2015年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  1、经表决，会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

  公司2015年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2015年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  2、经表决，会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

  经审核，董事会认为公司 107 名激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为2,706,000股，占公司股本总额的0.35%；实际可上市流通数量为2,541,000股，占公司股本总额的0.33%。

  1） 董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明

  ■

  综上所述，董事会认为107名激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

  2） 第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量

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  注：

  1）根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员（杨宁宁、姜广勇、韩润、裘剑调）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

  2）激励对象张天已办理离职手续，其持有的4万股限制性股票本期不予以办理解锁手续，公司将择日回购注销，因此公司本期申请解锁的激励对象合计107名。

  3、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《2014年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

  4、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司2014年限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

  5、国浩律师（上海）事务所对本次解锁出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司《限制性股票激励计划》规定的限制性股票第一期解锁的条件均已满足；公司董事会就办理公司限制性股票第一期解锁事项已取得公司股东大会的合法授权；公司已经履行了限制性股票第一期解锁的相关程序，符合《管理办法》、《备忘录》等相关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的规定，程序合法、有效。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-029

  九阳股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  九阳股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年8月20日以书面形式发出会议通知，于2015年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  1、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2015年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  2、经表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；

  监事会对本次激励对象名单进行了核查，认为：公司107位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象进行解锁。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  特此公告

  九阳股份有限公司监事会

  2015年8月26日