证券时报多媒体数字报

 1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司围绕年初制定的经营计划目标，贯彻公司董事会的战略部署，结合外部大环境，不断强化主营业务，加大市场开拓力度，通过整合公司资源，优化产业结构，提升经营管理水平，充分发挥公司产品在品牌等方面的已有优势，在积极巩固氯化钾主业的同时，加快综合利用化工项目的试生产进度。整体生产经营喜忧参半：钾肥生产实现增长，试车取得突破性进展，项目建设稳步推进，深化改革工作全面实施，企业管理进一步加强，但化工项目受经济低迷影响，化工产品生产产、销价格倒挂，公司效益较去年同期有所下滑。

  (一)主要指标完成情况

  2015年上半年公司实现营业收入43.17亿元，同比增长2.69%；实现利润总额4.47亿元，同比下降18.69%；实现归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，较同比下降15.95% ；每股收益0.23元，同比下降15.93% ；归属于上市公司股东的净资产178.65亿元，同比增长1.02%。

  报告期共生产氯化钾216.11万吨，同比增长14.37%。销售氯化钾177.7万吨，与去年同期基本持平，平均销售单价1665.92元/吨，同比下降3.78 %。生产各类化工产品43.57万吨，销售化工产品36.7万吨，生产水泥112.75万吨，销售水泥110.25万吨。

  (二)项目建设及试车情况

  1.综合利用一、二期项目

  报告期综合利用一、二期项目各装置已实现连续、稳定、安全运行，整体产能不断提高，单位生产成本在下降，生产负荷在逐步提升，但实现全装置满负荷运行仍存在一定的差距，由于受化工产品价格下降及天然气价格影响，报告期综合利用化工一、二期亏损6.16亿元。

  2.金属镁一体化项目

  金属镁一体化项目12个子项，截至报告期末9个子项目装置达到试车试生产标准，甲醇装置、50万吨/年PVC装置、DMTO装置中交完成，基本具备投料试车条件；钾碱装置循环水系统和一次盐水系统已投入试车，盐水、电解单元安装工程基本完成，固碱进口设备已发货，部分到达现场；30万吨/年PVC装置安装工程基本结束；10kv变电所已受电，循环水系统已投入试车；金属镁装置、电石装置、PP装置土建工程基本结束，正在进行设备、管道、电仪安装工作，部分单元具备试运行条件；公用工程、选煤、焦化、供热、纯碱装置2015年上半年继续进行试生产，运行基本稳定，上半年生产焦炭8.6万吨，纯碱12万吨。

  3.海纳PVC一体化项目

  海纳PVC一体化项目化工装置完成168小时设备性能考核，上半年烧碱、PVC、15万吨电石等装置平均生产负荷在60%-70%；20万吨/年电石装置于上半年完成土建及安装、调试工作，计划于2015年8月下旬投产试车；氢氧化镁装置已生产出产品。

  4.10万吨ADC发泡剂一体化项目

  报告期内10万吨ADC发泡剂一体化项目生产联二脲15472.4吨，乌洛托品装置已生产出产品共生产1405吨，目前结合市场状况及设备检修的原因，对生产联二脲和乌洛托品暂停生产，进行技术改造，报告期亏损1.3亿元。

  5.年产1万吨高纯优质碳酸锂项目

  报告期内年产1万吨高纯优质碳酸锂项目通过加强人员、设备、工艺管理，项目生产基本达到连续稳定状态，沉锂车间于2015年4月20日开机并生产碳酸锂，累计生产碳酸锂1356.1吨，较上年同期产量相比大幅提高，亏损1823.37万元。

  (三)报告期公司主要所做的工作：

  1.企业深化改革工作

  公司作为青海省国有企业关于公司治理试点单位，报告期内积极稳步实施公司治理与管控改革，在调结构、转方式、做专做精上，突出“上游要稳、中游要实、下游要活”，积极推进“三大规划”，相继编制了《盐湖股份公司深化改革、提升管理方案》、《盐湖股份公司“十三五”产业发展规划》、《盐湖股份公司信息化三年规划》着重解决公司治理结构、集团管控模式问题。

  在内控管理方面，以全面预算与降本增效为抓手，从严控制各类开销，优化生产组织，按可研、设计文件对标，有效控制项目成本，抓好项目建设，通过精益管理来提高企业的运营能力，在内部挖潜、降本增效上下功夫，提升企业的效益，扩大利润空间。

  2.积极推进再融资项目，合理安排资金筹措：为拓展融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保障公司未来发展资金需求，报告期内，公司申请非公开发行股票拟募集资金54亿元，中国证券会的已受理并出具反馈意见，公司正积极推进相关工作，争取早日完成；报告期公司取得了中国银行间市场交易商协会关于公司发行短期融资券65亿元、中期票据20亿元的《接受注册通知书》，并成功发行了短期融资劵25亿元，中期票据20亿元，未来公司将加紧拓宽融资渠道，优化资本结构，降低融资成本。

  3.优化组织结构：报告期公司积极推动资产整合，优化管理机构，公司发展分公司与钾肥分公司，在人员和机构上进行合并，生产得到优化，钾肥生产成本进一步下降。目前公司聘请专业设计院对公司化工项目的生产组织进行优化设计，以降低生产成本。

  4．刚果（布）钾肥项目进展情况

  为实现公司“走出去”的战略，公司与国内的春和集团有限公司商讨合作开发非洲刚果（布）钾肥项目，目前双方的合作还在进一步的论证中，公司将积极推进此项工作，实现公司“走出去”的战略目标。

  5.对营销模式进一步优化，积极探索“互联网+”新工具，利用电子交易，创新营销模式。针对盐湖优势及目前运营状况，拓展长期战略合作，探索打造金融和产业紧密融合的生态圈，促进盐湖资源综合开发、循环经济、创新发展的升级，认识、适应、引领盐湖新常态。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-058

  青海盐湖工业股份有限公司

  六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第十一次会议通知于2015年8月13日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2015年8月24日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室召开。会议应到董事11人，亲自参会董事 9人，冯明伟、张建祺董事因工作原因分别委托王红军、王富贵董事参会并进行表决，会议由董事长王兴富先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：

  1、审议公司2015年半年度报告及摘要的议案

  本议案内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  2、关于向子公司提供财务资助的议案

  2.1 关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

  公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司，因项目建设及试生产对资金的需求，公司拟提供6亿元的财务资助。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  2.2关于向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

  公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司因项目建设资金的需要，公司拟提供35亿元的财务资助。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  （本议案内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  3、关于向子公司提供贷款担保的议案

  3.1关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷款担保的议案

  公司全资子公司青海盐湖特立镁有限公司处于项目建设转生产经营阶段，因补充项目建设资金及流动资金缺口，公司拟提供3000万元的连带责任贷款担保。

  表决情况：9票赞成，0票弃权，2票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  3.2关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

  公司控股子公司青海盐湖海纳化工因试生产建设资金需要，公司拟提供5亿元的连带责任贷款担保。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  （本议案具体内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  4、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案

  （本议案具体内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2015年第四次临时股东大会会议通知》。

  表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-059

  青海盐湖工业股份有限公司

  六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司六届监事会第十一次会议通知于2015年8月13日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2015年8月24日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室召开。本次监事会应到监事8人，亲自出席会议的监事4人，汪贵元、韩增艳监事因工作原因分别委托刘扬、王德胜监事参会并进行表决，姜弘、段盛青监事因分别工作原因委托汪雄飞、王德胜监事参会并进行表决，因监事会主席汪贵元先生无法参会，根据《公司章程》会议由监事会副主席刘扬先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议议题如下：

  1、审议公司2015年半年度报告及摘要的议案

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  2、关于向子公司提供财务资助的议案

  2.1 关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

  公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司，因项目建设及试生产对资金的需求，公司拟提供6亿元的财务资助。

  表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  2.2关于向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

  公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司因项目建设资金的需要，公司拟提供35亿元的财务资助。

  表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  （本议案内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  3、关于向子公司提供贷款担保的议案

  3.1关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷款担保的议案

  公司全资子公司青海盐湖特立镁有限公司处于项目建设转生产经营阶段，因补充项目建设资金及流动资金缺口，公司拟提供3000万元的连带责任贷款担保。

  表决情况：7票赞成，0票弃权，1票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  3.2关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

  公司控股子公司青海盐湖海纳化工因试生产建设资金需要，公司拟提供5亿元的连带责任贷款担保。

  表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

  表决结果:此议案审议通过

  （本议案具体内容详见2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

  本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  4、关于增补公司非职工监事的议案

  因公司监事何树军先生去世，不再担任公司监事职务，公司监事会成员减少至8人，低于《公司章程》要求的9人， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，公司监事会同意增补刘峰先生为公司第六届非职工监事侯选人（简历见附件）。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

  表决结果:此议案审议通过

  本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  2015年8月24日

  附件：

  刘峰，男，1975年2月，中共党员，博士。曾任山东财政学院讲师和农业部规划设计研究院干部；2009年1月至今，任中国信达资产管理股份有限公司战略发展部经理、股权经营部处长。其本人未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-060

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于对子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）和青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》,分别为盐湖海纳和盐湖镁业提供6亿元和35元的财务资助，此议案还需提交公司股东大会审议通过，现将本次财务资助具体情况公告如下：

  一、盐湖镁业财务资助概述

  盐湖镁业负责的金属镁一体化项目,本年度整体项目要具备试车条件，因偿还银行贷款需要及金属镁一体化项目中子项30万吨/钾碱项目作为公司非公开发行股票募投项目之一，但募集资金尚未到位，为加快项目进度，降低财务费用支出，公司提供35亿元财务资助。

  盐湖镁业其他13家股东由于自身情况，无法提供财务资助，其持有的青海盐湖镁业有限公司的股权已质押给盐湖股份，本次财务资助由本公司提供。

  （一）盐湖镁业的基本情况

  1．注册地址：青海省格尔木市黄河路28号

  2．法定代表人：侯军

  3．注册资本：人民币600,000万元

  4．股权结构表：

  ■

  注：由于工商登记注册变更尚未完成，盐湖镁业目前注册资本为60亿元，实际出资额为83.7亿元人民币，待营业执照工商登记注册变更后更改。

  5．成立时间：2004年3月16日

  6．经营范围：金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、焦粉（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产品的研究开发、生产（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）与销售。焦油、粗苯、硫磺试生产产品销售（有效期至2015-11-19）。

  7．主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  （二）协议的主要内容：

  本次财务资助协议尚未签订，待公司股东大会审议通过后签订。

  二、向盐湖海纳提供财务资助的基本情况

  海纳公司目前处于项目建设收尾、产品试车及生产经营期，受产品价格下降及产能提升慢的影响，资金使用非常紧张，向银行申请中长期贷款的难度大，采取财务资助，可以及时归还到期固定资产贷款，同时可以降低财务费用，公司提供6亿元财务资助。

  本次财务资助由公司全额提供，盐湖海纳另一股东青海甘河工业园开发建设有限公司将股权质押给本公司。

  （一）盐湖海纳的基本情况

  1．注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区

  2．法定代表人：黄明山

  3．注册资本：258,215万元

  4．股权结构表：

  ■

  5．成立时间：2009年4月8日；

  6．经营范围：石灰石、石灰、电石渣、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁生产、销售；煤炭销售；电石、甲醇、煤焦油、盐酸、苯、苯酚、甲醛生产项目筹建；氢氧化钠、聚氯乙烯、氢氧化镁、氧化镁、工业盐酸、液氯、硫酸、次氯酸钠、硫酸钡盐泥、二氯乙烷试生产、销售。

  7．主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  （二）协议的主要内容：

  本次财务资助协议尚未签订，待公司股东大会审议通过后签订。

  三、风险控制及董事会意见

  本次公司为盐湖海纳和盐湖镁业提供财务资助，可以为两公司负责建设的PVC一体化项目和金属镁一体化项目解决资金需要，上述项目处于项目建设期及试生产期，无相应现金流量，不具备大额银团贷款的主体，无法进行信用贷款。公司作为AAA信用企业，能够获得较低信用贷款，可以获得的融资成本为不超过基准利率，可以降低资金使用成本，使股东利益最大化，公司将加快项目建设及试车进度，采取各种有利措施，尽早让项目达标达产，为公司带来经济效益。

  四、独立董事意见

  盐湖镁业负责金属镁一体化项目，盐湖海纳负责的PVC一体化项目都处于项目建设或试生产的关键期，公司根据具体运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司通过申请银行贷款向盐湖镁业、盐湖海纳提供财务资助，对保证被资助对象项目建设起到促进作用，资金占用费利率以银行同期贷款利率为准，不存在损害公司和中小股东利益的情况，盐湖镁业及盐湖海纳其他股东本次未提供财务资助，其持有的股权质押给公司。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，我们一致同意公司向盐湖镁业、盐湖海纳提供财务资助事项。

  五、公司累计提供财务资助的情况

  截止目前为至，公司对全资及控股子公司经审议财务资助263.43亿元，本次提供财务资助41亿元，包括本次累计提供303.43亿元财务资助。

  六、备查文件

  1．公司六届董事会第十一次会议决议；

  2．公司六届监事会第十一次会议决议；

  3．公司独立董事对子公司提供财务资助的独立意见。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-061

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于对子公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）和全资子公司青海盐湖特立镁有限公司（以下简称“特立镁”）项目建设资金的需求，分别为盐湖海纳和特立镁公司提供5亿元和3000万元的贷款担保，经公司六届十一次董事会审议通过了《关于对子公司提供贷款担保的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议，具体情况如下:

  一、盐湖海纳贷款担保概述

  （一）盐湖海纳的基本情况

  1．注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区

  2．法定代表人：黄明山

  3．注册资本：258,215万元

  4．股权结构表：

  ■

  5．成立时间：2009年4月8日；

  6．经营范围：石灰石、石灰、电石渣、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁生产、销售；煤炭销售；电石、甲醇、煤焦油、盐酸、苯、苯酚、甲醛生产项目筹建；氢氧化钠、聚氯乙烯、氢氧化镁、氧化镁、工业盐酸、液氯、硫酸、次氯酸钠、硫酸钡盐泥、二氯乙烷试生产、销售。

  7．主要财务指标及信用等级

  单位：万元

  ■

  目前银行还未对被担保人进行信用评级。

  （二）截止2015年上半年公司为盐湖海纳提供贷款担保及还款情况情况

  公司对盐湖海纳提供的连带责任担保的51.73亿元贷款中,盐湖海纳已归还贷款6.60亿元。

  （三）担保协议的主要内容

  本次贷款担保协议尚未签署，待公司股东大会审议通过后再签订。

  二、特立镁公司贷款担保概述

  特立镁公司负责“4000吨镁合金压铸生产线”项目已进入基建验收决算阶段，由于“年产4000吨镁合金压铸生产线”项目建设全部由公司投资，无银行贷款，为保证项目建设资金及改善公司资本结构，公司拟决定为特立镁公司申请银行贷款提供连带责任贷款担保，以确保“4000吨镁合金压铸生产线”项目建设按期完成安装投入试车。

  （一）被担保人基本情况

  1．被担保人情况介绍

  青海盐湖特立镁有限公司成立于2010年3月30日，注册地址为西宁经济技术开发区甘河工业园区西区，法定代表人：谢康民，注册资本4,000万元。

  经营范围：金属镁、镁合金、金属铝、铝合金产品加工、塑料产品加工；汽车配件、镁、铝产品销售

  2.被担保人财务状况及信用等级

  单位：万元

  ■

  目前银行还未对被担保人进行信用评级。

  （二）本次贷款担保情况说明

  截至目前公司未对特立镁公司提供贷款担保，公司本次对特立镁公司拟申请银行贷款3000万元提供连带责任担保。

  （三）担保协议的主要内容

  本次贷款担保协议尚未签署，待公司股东大会审议通过后再签订。

  三、贷款担保董事会意见

  盐湖海纳和特立镁公司负责的项目都处于项目建设收尾阶段，为了保证项目的尽快建成试车，公司采取多种措施来为项目建设解决资金，可以加快项目进度，同时盐湖海纳和特立镁通过公司担保可以获得以相对较低的融资成本，对项目建设总体有利。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司包括本次担保在内实际担保总额度为63.71亿元(（截止公告日公司对外提供实际担保累计金额为58.41亿元，本次为盐湖海纳提供贷款担保责任5亿元和特立镁公司提供贷款担保责任3000万元），公司提供实际担保总额度占公司最近一期经审计净资产的比例35.66%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例2.97%。

  五、备查文件

  1．公司六届董事会第十一次会议决议；

  2．公司六届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-062

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。

  2．召集人：本公司董事会。公司六届十一次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2015年9月10日（星期四）下午14：30开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年9月09日下午15:00，投票结束时间为2015年9月10日下午15:00。

  5．出席对象：

  （1）截至2015年9月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

  本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6.会议召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.会议议案

  本次临时股东大会审议的议案有3项，经公司六届十一董事会、六届十一次监事会审议通过，提交本次临时股东大会审议，具体审议议案如下：

  ■

  注：议案具体内容详见本公司于2015年8月26日在《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关公告。

  三、参加现场会议登记方法

  1．登记时间：2015 年9月8日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00；

  2．登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部。

  3．登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2015年9月8日下午18:00前送达或传真至公司）；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体投票流程如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1．投票代码：360792。

  2．投票简称：“盐湖投票”。

  3．投票时间：2015年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4．在投票当日，“盐湖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。（包括议案的子议案）。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票，不纳入表决统计。

  （7）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或者数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  六、其它事项

  1．会议联系方式

  联 系 人：李舜 李岩

  联系电话：0979-8448121、8448122

  传 真：0979-8434445

  联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部

  邮政编码：816000

  2．会议费用：出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1．六届董事会第十一次会议决议。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2015年8月24日

  附件一：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  （法人股股东加盖单位公章）：

  委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 授权委托书有限期：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

  ■

  （股东授权委托书复印或按样本自制有效）

  填写说明：

  1、委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者只能先其一、选择一项以上则视为授权委托对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

  2、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  3、授权委托书复印、或按以上格式自制均有效。