证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司围绕年初生产经营目标，以创新发展、精益生产、供销管控、资本优化为战略主题，加强外部资源的协调，持续优化产销协调方式，以效益最大化为原则组织生产与销售。公司一方面全力推动下属子公司绿源醇业公司煤气化对接项目建设以及宁夏和宁公司大化肥项目的试生产运行为公司转型升级奠定基础，另一方面加快新产品的开发及投产，实现公司现有产品结构优化调整，副加值较高的新型尿素系列产品及硝基复合肥系列产品量产投放市场。公司通过实施资产重组，转让子公司天华公司60.48%的股份，收购九禾公司27%的股份及宁夏和宁化学公司31.75%的股权，在提高公司资产质量的同时实现较好投资收益，为2015年公司扭亏为盈及公司未来战略发展提供有力保障。报告期内，虽然化肥市场形势向好，产品价格有所上涨以及转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益，然而受化工产品持续低迷、天华公司转让前1-5月期间亏损等因素影响，公司上半年仍然出现亏损。

  2015年上半年公司营业收入261,936.55万元，同比上升18.77%；营业利润-8,498.93万元，同比增加71.35%，归属于母公司的净利润为-1,765.75万元，同比增加91.74%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年5月，公司出售下属子公司天华股份有限公司60.48%股权，根据新会计准则的规定，从处置日开始公司不再合并该公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-075

  四川泸天化股份有限公司

  董事会六届二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川泸天化股份有限公司董事会六届二次会议通知于2015年8月13日以书面送达和传真的形式发出，会议于2015年8月24日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：

  1、审议《2015年半年度报告及摘要》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议《2015年内部控制评价工作方案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议《2015年审计工作计划》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四川泸天化股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-076

  四川泸天化股份有限公司

  监事会第六届二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司监事会六届二次会议通知于2015年8月13日以书面送达和传真的形式发出，会议于2015年8月24日上午10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过《2015年半年度报告及摘要》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司

  监事会

  2015年8月26日