证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会及类别股东会召开的时间：2015年8月25日

  （二）股东大会及类别股东会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

  （三）出席会议的股东和股东代理人情况：

  ■

  （四）本次股东大会及类别股东会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会及类别股东会由董事长王东明先生主持。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人，其中，副董事长殷可先生、刘乐飞先生，非执行董事方军先生，独立非执行董事李港卫先生、吴晓球先生以电话方式参会；

  2、公司在任监事5人，出席4人，杨振宇先生因公事未能出席；

  3、公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会及类别股东会；公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会及类别股东会。

  此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会及类别股东会。

  本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

  二、议案审议情况

  （一）2015年第二次临时股东大会

  1.00议案名称：关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

  1.01议案名称：发行股票种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02议案名称：发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06议案名称：发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07议案名称：认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08议案名称：滚存利润

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11议案名称：授权变更公司《章程》事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.12议案名称：关于本次H股发行的其他授权事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）2015年第二次A股类别股东会

  1.00议案名称：关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

  1.01议案名称：发行股票种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02议案名称：发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06议案名称：发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07议案名称：认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08议案名称：滚存利润

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11议案名称：授权变更公司《章程》事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.12议案名称：关于本次H股发行的其他授权事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （三）2015年第二次H股类别股东会

  1.00议案名称：关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案

  1.01议案名称：发行股票种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02议案名称：发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06议案名称：发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07议案名称：认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08议案名称：滚存利润

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11议案名称：授权变更公司《章程》事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.12议案名称：关于本次H股发行的其他授权事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （四）关于议案表决的有关情况说明

  特别决议案《关于公司向全国社会保障基金理事会定向增发H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》已分别获得出席2015年第二次临时股东大会的股东（包括股东代理人）、出席2015年第二次A股类别股东会的股东（包括股东代理人）以及出席2015年第二次H股类别股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  因本次临时股东大会及类别股东会审议事项与全国社会保障基金理事会相关，全国社会保障基金理事会未参与本次临时股东大会及类别股东会的表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：吴俊霞、吕丹丹

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会及类别股东会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会及类别股东会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、中信证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议、2015年第二次A股类别股东会决议、2015年第二次H股类别股东会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  中信证券股份有限公司

  2015年8月25日