证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  今年是公司建厂60周年，当下正面临煤炭行业需求持续低迷的困境，煤炭市场价格持续下跌，利润减少，煤矿企业经营困难，在此严峻的行业形势下，公司占主营业务收入的煤机产品销售压力不减：进，面临的是竞争惨烈利润难顾、应收账款高企后续坏账风险大，退，面临的是市场萎缩收入下滑、行业地位可持续性担忧的窘境，可谓进退维谷。除煤机产品外，近几年持续精心培育的转型业务，虽有的收入占比较小，有的还未实现收入，但进展可期，艰难中孕育着希望。面对以上局面，公司董事会及经营层冷静分析，慎重而为，对于占业务收入比重大的煤机业务，不图规模扩张不逞一时之强，而是以精品化和服务化稳住阵脚，内抓管理外控规模，不给未来聚集过多风险；对于战略发展业务，坚定信心持续推进，内部加强创新外部积极合作，以期实现战略转型和发展的诉求。

  报告期内，煤机板块以谨慎经营为主严把客户质量，强力压缩应收账款，夯底图变；无人机业务成立了山东长空雁航空科技公司并再进行多轮次飞行验证，已完成了大部分验证飞行科目，下半年可投入无人机样机的生产，同时与相关各方积极洽谈进行业务拓展；发动机业务控股子公司中科岱宗公司配合多个客户进行试验，已具备小批量生产能力并储备扩能；自动化业务之一的山东信川公司研发出国内首条全自动平压平模切联动生产线，提升和巩固了行业地位；资产盘活方面，对资产可持续盈利进行认真分析，对于未来不能贡献利润且难以发展壮大的资产，通过多种方式逐步予以处置，减少对公司的资源占用，便于集中优势资源发展转型业务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、本次会计政策变更的情况概述

  1、会计政策变更的原因

  自2014年1月26日起，财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  2、变更前公司采用的会计政策 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  财政部于2014年颁布或修订的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及其应用指南。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月颁布的相关准则及其他有关规定。

  4、会计政策变更日期

  公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2014年末资产总额、负债总额和净资产以及2014年度净利润未产生影响。具体影响科目及金额如下：

  1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第37号—金融工具列报（2014年修订）》及应用指南，对重大影响以下且在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资改按金融工具确认和计量准则进行会计处理。

  （1）合并报表项目调整 单位：人民币元

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  （2）母公司报表项目调整 单位：人民币元

  ■

  2、根据《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南，对政府补助从其他非流动负债项目调整到递延收益项目列报。

  （1）合并报表项目调整 单位：人民币元

  ■

  （2）母公司报表项目调整 单位：人民币元

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  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月25日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-055

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年8月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。

  2、会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  公司《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让子公司股权的议案》。

  山东矿机第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》：因煤机业务发展战略调整，拟依法转让持有的北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通公司”）51.05%的股权。会后，公司积极寻求购买方，现三矿通公司的股东汪涛已经与公司签署了附生效条件的股权购买协议（汪涛应在2015年8月31日前以现金支付股权购买款不低于人民币100万元，剩余股权购买款应在2018年7月31日前付清，汪涛应在2015年9月10日之前提供经山东矿机认可合法的足额抵押物并办理完毕合法抵押手续，否则为放弃购买和违约）。本次董事会审议批准了公司将持有的三矿通公司的股份以700万元人民币转让给汪涛，若汪涛届时违约则公司将依法追究其违约责任，并将该股份以700万元的价格转让给关联方潍坊恒新投资股份有限公司（以下简称“恒新投资”），恒新投资成立于2007年8月22日，注册资本2190.0848万元，经营范围为以企业自有资产对外投资，法定代表人为赵华涛。

  因公司副董事长赵华涛先生是恒新投资法定代表人，赵华涛和关联人公司董事长赵笃学对该议案回避表决，同时公司董事王子刚持有潍坊恒新6.46%的股份、董事赵世武持有恒新投资2.67%股份、董事陈学伟持有恒新投资0.91%的股份兼三矿通公司总经理，以上人员对该议案回避表决。

  该议案由公司全部独立董事表决通过并发表了独立意见。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-056

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

  2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由张星春先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月26日