证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  无

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、非同一控制下企业合并

  本期发生的非同一控制下企业合并

  单位： 元

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  说明：

  中油金鸿华南投资管理有限公司以增资的方式购买了荆门市金鸿和瑞燃气有限公司60%权益，合并成本为9,910.5万元；购买日的确定依据：2015年2月13日，中油金鸿华南投资管理有限公司支付1,000万银行承兑汇票；2015年4月15日支付700万银行承兑汇票；2015年4月15日、2015年4月22日分别支付500万、1800万；2015年6月18日支付1000万银行承兑汇票；相关工商登记手续于2015年4月23日完成变更,因此确定购买日为2015年4月23日。

  2、同一控制下企业合并

  说明：本期无发生同一控制下企业合并。

  3、其他原因的合并范围变动

  说明：本报告期公司新设了2家子公司，分别为北京科博思创环境工程有限公司，山东正实同创环境工程科技有限公司，本公司对两家公司的持股比例均为60%。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-061

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  第八届董事会2015年第四次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第四次会议于2015年8月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年8月26日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》的议案

  议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告全文及摘要》

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日