证券时报多媒体数字报

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-038

  杭州老板电器股份有限公司

  关于代理商持股计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近期，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"或"公司"）部分代理商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得老板电器股票。经过公司与代理商的沟通，达成代理商持股计划方案实施要点如下：

  一、 2015年代理商持股计划的资金来源/股票来源以及规模

  老板电器本次2015年代理商持股计划拟筹集资金总额上限为9,920万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1元，每位代理商（以下称"持有人"） 的具体份额根据实际出资缴款金额确定。本代理商持股计划资金来源为代理商自筹资金。

  本代理商持股计划设立后委托南华期货股份有限公司（以下简称"南华期货"）管理，并全额认购南华期货设立的南华老板电器代理商持股1期资产管理计划（以下简称"代理商1期资管计划"）的次级份额。代理商1期资管计划的主要投资范围为购买和持有老板电器股票，其中老板电器股票主要通过在二级市场购买（包括通过协议转让定向受让股东股份、大宗交易、竞价等方式）取得并持有。

  代理商1期资管计划份额上限为29,760万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额。代理商1期资管计划存续期内，优先级份额按照【**%】的预期年化收益率（实际预期年化收益率以最终签订合同为准）按实际存续天数优先获得收益。控股股东杭州老板实业集团有限公司购买代理商1期资管计划优先级份额。对于次级份额而言，通过份额分级，放大了次级份额的收益或者损失，若市场面临下跌，次级份额的跌幅可能大于公司股票跌幅。

  二、代理商持股计划的锁定期及存续时间

  本代理商持股计划的存续期为36个月，自代理商1期资管计划成立之日起算。代理商1期资管计划所获得的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至代理商1期资管计划名下时起算。本持股计划的锁定期满后，当代理商1期资管计划所持资产均为货币资金时，本持股计划可提前终止。

  三、代理商持股计划其他后续事项

  参与认购代理商1期资管计划次级份额的代理商将协同南华期货办理代理商1期资管计划有关认购及成立所需手续，并签订《南华老板电器代理商持股1期资产管理计划资产管理合同》。

  按照老板电器目前的市场价格，本次代理商持股计划涉及的标的股票数量约为873万股，涉及的股票数量约占公司现有总股本的1.80%，累积不超过公司股本总额5%，每位代理商所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

  公司将持续关注代理商持股计划的进展，并及时履行信息披露工作。

  四、实施代理商持股计划对公司的影响

  本次代理商持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-039

  杭州老板电器股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2015年8月19日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）及摘要》、《独立董事对持股计划事宜发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：

  1、 授权董事会负责拟定和修改本持股计划；

  2、 授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本持股计划；

  3、 授权董事会对本持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

  4、 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-040

  杭州老板电器股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于2015年8月19日以专人送达方式发出，会议于2015年8月26日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

  表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公司监事会主席张林永先生、监事唐根泉先生、张松年先生、职工代表监事陈伟先生均为关联监事，均已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。

  经审核，监事会认为：

  1、公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

  2、参与本次持股计划的所有员工符合公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）》 确定的参加对象条件要求，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形；

  3、本次持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。

  同意提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  监事会

  2015年8月26日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-041

  杭州老板电器股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2015年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十次会议，会议决定于2015年9月14日召开公司2015年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议时间：2015年9月14日（星期一）下午15：00

  网络投票时间：2015年9月13日-2015年9月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日下午15：00至2015年9月14日下午15：00。

  （三）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  （四）参加股东大会的方式：

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股权登记日：2015年9月7日（星期一）

  （六）现场会议召开地点：公司三楼一号会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司<第一期核心管理团队持股计划（草案）>及摘要的议案》；

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。

  三、出席会议办法

  1、出席会议对象：

  （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  （2）凡在2015年9月7日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

  2、会议登记办法：

  （1）登记时间：2015年9月8日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）

  （2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

  （3）登记办法：

  ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

  ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2015年9月13日下午16:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明"股东大会"字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  四、采用交易系统的投票程序

  1、投票代码：362508

  2、投票简称：老板投票

  3、投票时间：2015年9月14日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

  4、在投票当日，"老板投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  5、股东投票的具体程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362508；

  （3）在"委托价格"项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1。议案对应的申报价格为：

  序号 议案内容 申报价格

  议案一 《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》 1.00元

  议案二 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 2.00元

  （4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

  表决意见类型 同意 反对 弃权

  委托数量 1股 2股 3股

  （5）确认投票委托完成。

  6、投票注意事项

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、采用互联网投票系统的投票程序

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"：填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1元 4位数字的"激活校验码"

  该服务密码通过交易系统激活5分钟后使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"杭州老板电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票"；

  （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日下午15:00间的任意时间。

  六、其他事项

  （1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

  （2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

  邮编：311100

  电话：0571-86187810

  传真：0571-86187769

  联系人：沈萍萍 朱力伟 胡丽英

  七、备查文件

  《第三届董事会第十次会议决议》。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  序号 议案内容 表决结果

  1 《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

  2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

  本次委托仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  备注：

  1、股东请在选项中打"√"；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

  4、单位委托需加盖公章。