证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  在市场持续疲软的影响下，机床工具行业2015年上半年运行呈现明显下滑惯性趋势。根据中国机床工具协会数据显示，2015年1-6月,金属切削机床行业新增订单同比下降8.7%，在手订单同比下降14.6%，主营业务收入同比下降6%，金切机床产量同比下降14.8%，剔除个别企业利润激增的影响后，利润总额同比下降207.1%，亏损企业占比为48.6%。由于新增订单和在手订单的同比仍然为负增长，金属切削机床分行业利润同比仍然呈现负增长，且亏损面居高不下，大多数企业经营困难。

  受需求进一步萎缩，订单持续减少，生产大幅下降等因素影响，2015年上半年公司实现营业收入13.10亿元，同比下降33.53%，归属于母公司净利润-5914.80万元，同比下降6205.39万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-43

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第八次会议，于2015年8月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第六届董事会第八次会议于2015年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数8人，以通讯方式参加的董事1人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  4、本次董事会由董事长龙兴元先生委托董事胡弘先生主持。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议的情况：

  1、审议公司《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告正文》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  2、审议公司关于向陕西关中工具制造有限公司进行增资的建议（议案）；

  向公司子公司宝鸡机床集团有限公司（公司持有其51%的股权）子公司陕西关中工具制造有限公司（宝鸡机床集团有限公司持有关中工具95.99%）增资800万元，以支持该公司《机用丝锥工艺提升及产能配套技术改造项目》的建设。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  3、关于秦川机床集团宝鸡仪表有限公司500万元综合授信额度变更融资银行提供担保的议案；

  宝仪公司申请将原兴业银行宝鸡分行500万元担保额度由兴业银行宝鸡分行变更为长安银行宝鸡中滩路支行。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  4、审议关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  5、审议关于完善公司会计政策的议案；

  董事会认为，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司会计政策做相应修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的修订。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  6、审议关于修订公司《对控股子公司借款审批的规定》的议案。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2015年8月25日

  股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-44

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第六次会议，于2015年8月24日以通讯方式召开。本次会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

  1、审议通过公司2015年半年度报告全文和摘要；

  经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

  2、审议通过公司关于完善公司会计政策的议案。

  经审议，监事会认为公司本次会计政策修订是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求进行的合理调整；进行会计政策修订能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策的修订。

  表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  监 事 会

  2015年8月26日