证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，全国养殖、饲料、消费市场低迷，市场竞争异常激烈，面临数年来挑战较为严竣的发展形势；且受全球化进程加快的影响，特别是移动互联网的快速发展，传统产业面临前所未有的转型压力。上半年猪价持续低迷，散户和养殖水平差的专业户、资金链断裂的中大型规模猪场，纷纷退出养猪行业，生猪存栏持续下降，截至6月份生猪存栏连续9个月保持下降态势，使得众多饲料厂家的销量出现较大的下跌，费用加大，亏损增加，单一饲料产业、单一种猪产业的模式受到挑战。

  在管理层和全体员工共同努力下，公司始终坚持“让养猪赚钱不再成为难事”、“让百姓吃上安全、美味、快捷实惠的食品不再成为难事”的梦想，以文化与梦想为牵引，强化人才力、产品力、销售力、营运力的全面打造，创新推进阿米巴经营机制，实现组织变革、量化分权、流程再造，激发全员创业激情，提升价值创造。同时大胆进行发展战略全新规划和商业模式的有效构建，为后续发展未雨绸缪做好布局，持续推动公司良性健康发展。

  报告期内，公司实现营业收入459,863.21万元，较上年同期增长1.75% ；实现归属于上市公司股东的净利润 2,260.37万元，较上年同期增长12.57% 。

  2015上半年，公司主要在以下几个方面取得了较大进展：

  1、进一步强化公司产品力、销售力、营运力的全面打造，通过优化研发、采购、生产打造更具竞争力的产品，进一步优化产品结构，加大营销推广与服务力度，公司生猪前期饲料同比大幅增长。

  2、全面切入养殖终端，重构商业模式，加速转型发展。

  公司通过收购大型猪场，推进公司+家庭农场等模式，全面切入商品猪养殖端，形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪养殖产业链，创新种苗产业和饲料产业的转型发展商业模式，拉动种猪和饲料销售，实现肉品生产封闭环，全面完整构建了“品种改良、饲料营养、健康养殖、肉品加工、价值服务”五大产业发展格局，初步规划三年内生猪养殖规模达到50万头，五年内达到100万头，十年内达到1000万头。

  3、优化组织机制，提升经营管理效率。

  公司花巨资推进阿米巴经营机制，进一步规范管理、优化流程，提升组织能力与系统拉动力。并根据阿米巴经营划小核算单位，进行量化分权，提升经营管理水平，用经营的思想解决复杂的管理问题，让“人人都是经营者，个个都是生意人”，确保销售收入增加，费用下降，利润上升，人员劳效提升。

  4、加大研发投入，创新技术路径，突出产品竞争力。

  上半年，公司实质性地推进与正大畜牧投资（北京）有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司、华特希尔有限责任公司（美国）大企业联合定向专业育种联盟与产学研联盟，在美国成功举办中美育种研讨会，与美国NSR核心成员建立广泛的研发交流，积极筹备种猪基因交流中心的组建工作；另一方面继续加大饲料营养应用研究，开展了烘焙玉米、新型教槽料、母猪繁殖性能改善、无抗日粮及其他相关试验等方面的研究，加大了国内首创红外线烘焙玉米在教槽料、乳猪料的应用推广。在肉品方面着手无抗猪肉、中式熟食、方便菜、大客户后厨房、高端特色猪肉等产品研发。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  新设子公司：

  唐人神集团股份有限公司的控股子公司山东和美集团有限公司2015年5月7日与张克银团队投资成立山东卓信农牧有限公司，注册资本1,000 万元，其中，山东和美集团有限公司以现金出资510万元，张克银团队以现金出资 490万元。经营范围：鸡、鸭、猪养殖、销售及养殖技术信息咨询、技术指导，饲料生产、销售，饲料配方技术开发、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  唐人神集团股份有限公司

  二〇一五年八月二十九日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-081

  唐人神集团股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2015年8月28日上午9：30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年8月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  公司《2015年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》。

  董事陶一山、郭拥华为此次股票期权激励计划的受益人，故回避表决。

  公司《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-082

  唐人神集团股份有限公司

  第六届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2015年8月28日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年8月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2015年半年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2015年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》。

  监事会发表核查意见认为：首次授予股票期权的原激励对象中宋斌、肖永强、黄新武、曾吾山、谭治国、李俊波、王文利、文灿辉、张付辉、刘红杰、邓永扬、瞿光跃、刘大建共13人在期权授予之后、行权之前离职，激励对象由原86人调整为73人，所涉及股票期权数量271.8万份将予以注销；首次授予股票期权的73名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量537.6万份股票期权将予以注销；经过调整，已授予未行权的股票期权数量由1,884.6万份调整为1,075.2万份（不含预留股300万份）。

  预留股票期权的原激励对象中陈果亮、李文明、毛友辉共3人在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量51万份将予以注销；预留股票期权的15名激励对象第一个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量74.7万份股票期权将予以注销；经过调整，预留股票期权的激励对象由原18人调整为15人，预留股票期权数量由300万份调整为174.3万份。

  同时因实施2014年年度权益分派，经过调整，股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由原6.58元调整为6.45元；预留股票期权行权价格由原7.99元调整为7.86元.

  公司关于对股票期权激励计划的授予对象、期权数量和行权价格进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《公司股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的相关规定。

  公司《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十八日